Crypto-Pal诈骗判决揭露了虚假的零风险回报，导致投资者损失近100万美元

联邦陪审员判定一名前加密货币推广者有罪，检方将他与导致投资者损失近100万美元的投资诈骗计划联系在一起。案件集中在Crypto-Pal，该公司被宣传为一家提供保证高回报且无风险的加密货币交易业务。

• 主要要点：
• • 陪审团在检方将他与Crypto-Pal和TDA Global联系起来后，判定Daniel Chartraw有罪。
• • 投资者通过所谓的保证、化名和误导性账户记录损失了近100万美元。
• • 判决可能带来监禁、罚款，以及对保证加密回报的重新审视。

加密投资者因保证回报的承诺损失近100万美元

美国司法部（DOJ）于6月18日宣布，联邦陪审员判定53岁的Daniel Chartraw，曾居住在加利福尼亚州南湖塔霍和洛迪，经过为期八天的审判，他被认定与加密货币和投资诈骗计划有关，导致投资者损失近100万美元。此案涉及Crypto-Pal LLC、TDA Global LLC以及全国各地的受害者。

检方提出的案件建立在虚假保证、虚假企业和投资者资金未按承诺使用的基础上。这些计划从2021年3月持续到2022年2月，期间Chartraw及其一名同伙控制多个公司，并通过电话、短信、电子邮件、Microsoft Teams和Zoom与投资者沟通。

司法部解释道：

“Crypto-Pal是一家基于网络的加密货币交易公司，保证高回报且无风险。”

“在不同时间点，Chartraw还声称TDA Global从事向航空公司供应喷气燃料或运营自己的加密货币交易平台，”司法部继续说道。

审判证据显示，Chartraw以“Leonard”和“Leon”等化名指挥操作。他告诉同伙，他需要隐藏身份，因为之前有诈骗前科，尽管许多投资者后来得知，Chartraw实际上控制着这些企业及其账户。

投资者的推介在业务线之间转变。Crypto-Pal被宣传为加密货币交易操作，而TDA Global则在不同时间被描述为航空公司喷气燃料供应商或作为一个独立的加密货币交易平台。

化名、银行账户访问和虚假陈述推动了近$1M 美元的投资者损失

银行记录成为政府案件的核心。虽然Chartraw不是Crypto-Pal商业银行账户的签字人，但证据显示他多次访问账户，提取现金、进行购买，并将投资者资金转入他个人控制的账户。

受害者通过个人和职业关系进入这些计划，包括朋友或家人的介绍。检方描述了伪造的账户对账单、虚假的增长保证，以及反复的虚假陈述，诱使投资者追加现金或加密货币。

司法部指出：

“Chartraw面临每项指控最高20年的监禁和25万美元的罚款。”

还款请求暴露了承诺与资金流之间的差距。当投资者寻求返还资金或质疑延误时，Chartraw提供借口、推卸责任或停止沟通，而受害者既未获得回报，也未收回本金。