吸金18亿镁！HyperFund推广者「比特币罗尼」正式认罪，最高面临20年刑期

美国司法部（DOJ）发布最新公告，被称为「比特币罗尼（Bitcoin Rodney）」的 56 岁迈阿密男子 Rodney Burton，已正式就其参与高达 18 亿美元的 HyperFund 加密货币庞氏骗局，承认共谋电汇诈骗罪名。该诈骗计划曾以 DeFi 挖矿与每日 1% 被动收益为诱饵，吸金后却将投资人血汗钱大肆挥霍于跑车与游艇。
（前情提要：台湾最大加密洗钱案》币想科技主嫌施启仁获 2000 万元交保，诈骗 12.75 亿元、涉案金流逾 23 亿元）
（背景补充：金管会修反诈法条：VASP纳入跨业照会，诈骗「虚拟货币」可变卖发还被害人）

本文目录

Toggle

• 假借 DeFi 挖矿吸金，主打每日 1% 暴利
• 资金全遭挥霍买游艇，最高面临 20 年刑期
• 跨部门联手打击，主谋目前仍在逃

震惊全球、吸金规模高达 18 亿美元的加密货币庞氏骗局 HyperFund，其后续司法审判再度迎来重大进展。根据美国司法部（DOJ）马里兰区联邦检察官办公室发布的最新公告，现年 56 岁、常以「比特币罗尼（Bitcoin Rodney）」名号在社群活跃的迈阿密男子 Rodney Burton，已在法庭上正式就「共谋电汇诈骗（conspiracy to commit wire fraud）」罪名认罪。

假借 DeFi 挖矿吸金，主打每日 1% 暴利

根据检方调查，这场精心策划的骗局约从 2020 年 6 月一路持续至 2024 年 5 月。Burton 与其共谋者通过大力宣传 HyperFund（期间曾多次改名为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 及 HyperNation）等平台，将其包装成一个合法且获利丰厚的去中心化金融（DeFi）投资项目。

诈骗集团向受害者抛出极具诱惑力的虚假承诺：只要购买平台的「会员资格」，就能每天稳定赚取 0.5% 至 1% 的被动收益，直到初始投资本金翻倍甚至成长三倍。为了增加可信度，该平台对外宣称这些高额报酬全数来自于其大规模加密货币挖矿业务的丰厚利润。

资金全遭挥霍买游艇，最高面临 20 年刑期

然而，调查人员无情地戳破了这个谎言。事实上，HyperFund 根本没有进行任何实质的加密货币挖矿业务，完全是典型的庞氏骗局（Ponzi scheme）操作手法 —— 利用新投资人的资金来支付旧会员的利息。自 2021 年起，随着资金链断裂，该平台开始无预警阻挡投资者提款，最终导致全球无数受害者（包含多名美国马里兰州居民）血本无归，整体财损据估计高达 18 亿美元。

检方在起诉书中严厉指控，Burton 不仅是该骗局的核心推广者，更将从投资者身上骗取的血汗钱，全数用来满足个人的奢靡生活，大肆购买豪华公寓、顶级跑车以及私人游艇。根据美国联邦法律，在正式认罪后，Burton 仅因共谋电汇诈骗一项罪名，就面临最高达 20 年的联邦监禁；而在先前的超级起诉书（superseding indictment）中，他还背负着多项电汇诈骗、最高达 7 项的洗钱罪名，以及经营未经许可汇款业务等重罪，最终量刑恐将更为沉重。

跨部门联手打击，主谋目前仍在逃

这起跨国加密大案引起了美国执法单位的高度重视。案件由美国国税局刑事调查局（IRS-CI）与国土安全调查局（HSI）等多个联邦单位联手侦办。除了本次认罪的 Burton 之外，另一位核心推广者 Brenda Chunga 先前也已向检方认罪；不过，HyperFund 的共同创办人 Sam Lee 目前仍处于在逃状态。

美国司法部强调，发布此公告除了向大众报告司法进度外，更旨在对加密货币市场中的不法分子发出强烈警告。投资人面对主打「无风险、高被动收入」的去中心化投资平台时，务必提高警觉，以免落入诈骗集团精心设计的陷阱。