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韩警方破获1.11亿枚USDT洗钱案，逮捕23人涉柬埔寨诈骗团伙资金链
BlockBeats 消息，6 月 16 日，韩国首尔地方警察厅近日逮捕 23 名嫌疑人，指控其为柬埔寨网络钓鱼犯罪组织提供加密货币洗钱服务，涉案金额约 1.11 亿美元（约合 168 亿韩元）。
调查显示，该团伙在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间，通过购买 USDT 并在韩国及海外交易平台之间频繁转移资金，对来自诈骗及投资骗局的非法所得进行清洗，累计涉及约 265 起案件、约 11300 个银行及交易账户。
警方称，该网络通过复杂的多层账户结构与跨境交易，将犯罪资金分散并重新整合，其中已查封约 6.5 亿韩元（约 43 万美元）赃款，但核心头目仍在逃，并已被列入国际刑警组织红色通缉令名单。
此外，警方还逮捕了 33 名提供非法外汇兑换服务的人员，其同样利用 USDT 在游客及熟人间进行地下资金兑换操作，以协助资金流转与规避监管。