随着加密货币洗钱活动激增，各国政府寻求应对之道

加密货币洗钱激增，去年至少达到820亿美元，而2020年仅为100亿美元。随着加密市场变得更加流动，洗钱操作变得更加复杂和大胆，公开在消息平台和区块链上进行，而各国政府难以跟上。

根据Chainalysis的报告，许多加密洗钱的增长来自中文洗钱网络。这些团伙在2025年每天处理近4000万美元的加密货币。Chainalysis估计，中国网络现在洗钱的资金超过全球“猪肉收割”诈骗中被盗资金的10%。

转向社交媒体

这些网络严重依赖总部位于迪拜的Telegram消息平台。Telegram不仅连接洗钱服务的买家和卖家，还充当托管中心。

在2020年初COVID-19爆发期间，诸如“钱骡子”、场外交易（OTC）和游戏平台等服务开始出现在该平台上。随着时间推移，这些社交平台在很大程度上取代了集中式加密交易所，许多交易所近年来加强了安全控制。

这些诈骗的国际性质以及资金跨境流动，增加了执法难度。中国方面表示，2024年已起诉超过3000名加密洗钱嫌疑人。国际合作方面也取得了一些成功。10月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布与英国外交、联邦事务和发展办公室合作，拆除了Huione集团，该集团通过数字货币诈骗洗钱约40亿美元。

骗局解析

本周，美国司法部宣布，中国公民苏景良因参与洗钱数百万美元加密货币被判处46个月监禁。检方称，犯罪分子首先通过社交媒体、短信和在线交友服务联系受害者，以建立信任。苏的团伙随后引导他们进行虚假加密投资，使用伪造的网站模仿合法交易平台。

最终，超过3690万美元的受害者资金从美国银行账户转入巴哈马Deltec银行的单一账户。Deltec将资金转换为稳定币Tether，然后将资产转入由苏的团伙在柬埔寨控制的数字钱包。

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