英国金融行为监管局（FCA）针对丹尼尔·普赫（Daniel Pugh）获得了一项价值 £452,286 的没收令。普赫是一名已被定罪的诈骗犯，他曾从德文郡用 Facebook 广告运营一个价值 £130 万的庞氏骗局。该命令于 6 月 5 日在南华克刑事法院（Southwark Crown Court）获批。现年 36 岁的普赫因合谋诈骗及多项未经授权的金融推广违法行为获罪，目前正在服刑七年零六个月。没收令要求将追回的资金用于补偿被承诺可获得非凡回报的 238 名投资者，这些投资者来自诈骗性的 Imperial Investment Fund（帝国投资基金）。该案反映了以社交媒体营销和虚假交易说法为基础的在线投资诈骗持续上升。
Facebook Ads And Fake Trading Claims Powered The Scheme
据 FCA 称，普赫主要是在德文郡的卧室里运营该欺诈性的 Imperial Investment Fund，同时通过 Facebook 广告和线上推广来锁定投资者。该骗局吸引了 238 名投资者，承诺他们可获得据称通过在金融市场进行交易所产生的非凡回报。根据早前的 FCA 法庭文件，投资者被提供如下回报：每天 1.4%，每周 7%，或每年 350%。只有约 19% 的投资者资金实际上被用于交易。
FCA 表示，该运作在实质上相当于庞氏骗局：新进入的投资者资金被用来维持“盈利”的假象，并支持提款，而不是产生合法的交易回报。普赫个人从该骗局中大约收到了 £96,000，并将部分所得用于个人消费，包括设计师服装、餐厅以及现金提取。
FCA 执法与市场监督执行董事 Steve Smart 表示：“打击金融犯罪是 FCA 的关键优先事项，我们对像普赫这样的诈骗者传递的信息非常明确且响亮。我们会竭尽全力拒绝他们从所犯罪行中获得利润。”
在量刑时，His Honour Judge Weekes 表示，该骗局涉及“对监管框架的持续且明知的违背”。法官还指出，除了金钱损失之外，受害者还面临长期影响，包括尴尬和情绪困扰。
FCA Issues Final Victim Compensation Deadline
如果普赫未能在三个月内支付该没收令，他将面临额外最高四年零九个月的监禁。FCA 表示，没收程序属于为未经授权投资计划受害者追回资金的更广泛努力的一部分。监管机构还发出了最后呼吁，要求在 2026 年 6 月 30 日之前尚未现身的受害者主动站出来。该没收令追回的所有资金都将被用于根据法院另行发布的 Compensation Order（赔偿令）对受害者进行补偿。
监管机构确认，与该骗局有关的另一名个人仍就相关违法行为处于被通缉状态。
Social Media Investment Fraud Expands Globally
该案反映了与数字化分发的金融诈骗相关的更大规模全球趋势。投资骗局日益起源于 Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram、TikTok、交友应用以及其他线上平台；在这些平台上，诈骗者可以以较低成本向大量零售投资者实施精准打击。英国、美国、澳大利亚、新加坡以及欧洲各国监管机构都报告称，疫情时期的零售投资热潮之后，线上投资诈骗出现了显著增长。
根据美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3），2025 年，投资诈骗成为美国成本最高的网络犯罪类别，带来数十亿美元的据报损失。英国国家犯罪局（NCA）和 FCA 也多次警告，社交媒体正越来越多地充当金融诈骗的最大分发渠道之一。
诈骗者常使用类似手段：虚假的交易截图、奢侈生活方式营销、加密交易叙事、由 AI 生成的推荐证言、包赚承诺、虚假的名人背书，以及高压式的投资推介。FCA 特别警告消费者，凡是听起来“好得难以置信”的回报往往都意味着存在欺诈活动。
普赫案也体现了 FCA 更广泛的执法推动。监管机构表示，在此前六个月内，其就包括欺诈、内幕交易和洗钱等违法行为对 6 名个人取得了刑事定罪。随着线上投资、加密投机、社交交易以及高风险产品的零售参与迅速增长，金融犯罪执法越来越成为政治与监管层面的优先事项。
FCA 仍持续鼓励消费者在投资前核实相关公司是否获得授权。监管机构的 Firm Checker 和 ScamSmart 工具仍是该策略的核心组成部分。
FAQ
What did the FCA do to Daniel Pugh on June 5?
英国金融行为监管局于 6 月 5 日在南华克刑事法院（Southwark Crown Court）针对丹尼尔·普赫（Daniel Pugh）取得了一项价值 £452,286 的没收令。普赫是一名已被定罪的诈骗犯，因运营一个价值 £130 万的庞氏骗局而被判处监禁七年零六个月。该没收令要求将追回的资金用于补偿其通过欺诈性的 Imperial Investment Fund 影响到的 238 名投资者。
What happens if Pugh does not pay the confiscation order within three months?
如果普赫未能在三个月内支付该没收令，他将面临额外最高四年零九个月的监禁。FCA 表示，没收程序属于为未经授权投资计划受害者追回资金的更广泛努力的一部分。
When is the deadline for remaining victims to come forward?
FCA 发出了最后呼吁，要求尚未现身的受害者在 2026 年 6 月 30 日之前主动站出来。该没收令追回的所有资金都将被用于根据法院另行发布的 Compensation Order（赔偿令）对受害者进行补偿。
