鲨鱼平因在Mr Pips诈骗13亿越南盾案中使用Ngân Lượng钱包洗钱被起诉

调查机关刚刚完成了涉及Phó Đức Nam（Mr Pips）案件的结论，建议起诉Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及部分员工涉嫌洗钱。与Mr Pips相关的案件被评为越南最大规模的外汇和证券诈骗案，共涉及738起诈骗，非法所得超过1300亿越南盾。

Shark Bình与Ngân lượng公司的角色

Nguyễn Hòa Bình是Ngân lượng股份有限公司的董事长，总部位于河内海巴长区Tam Trinh街18号VTC大楼。调查结论明确指出，他全面指导公司的各项活动，制定了关于中介支付服务费的规定，并自2019年6月起将电子商务部门的管理任务交给总经理Đinh Hồng Quân。

员工Trần Thị Thanh Tâm负责寻找客户，而由Tâm直接管理的客户服务部门则协助Phó Đức Nam的交易平台。

洗钱行为

调查结论显示，从2020年6月起，Ngân lượng公司开始接到公安机关的函件，核查由Mr Pips运营的外汇交易平台的充值交易。

尽管知道这些平台的运营违法，Shark Bình仍指示员工：

• 不提供平台真实的虚拟钱包信息，而是伪造数据，用另一个Ngân lượng钱包来应对调查；
• 与平台员工统一伪造充值和提现数据，以合法化向公安报告的虚假数据；
• 将这些虚假信息转交给Phó Đức Nam，以继续让Ngân lượng钱包正常运营，从中收取交易手续费。

据调查，共有150名受害者向Ngân lượng钱包账户转账，金额超过213亿越南盾。

结论

调查机关认定，Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm明确知道Phó Đức Nam的交易平台违法，但仍指示员工继续运营并伪造数据，从中谋取交易手续费利益。收集的证据充分，建议对该团伙以洗钱罪提起公诉。