GI-TOC报告揭示USDT被用于非法亚马逊黄金贸易流入委内瑞拉

来自全球跨国有组织犯罪防制倡议（GI-TOC）的一份新报告显示，来自亚马逊盆地的非法开采黄金在委内瑞拉越来越多地以稳定币USDT进行交易。

2026年3月的报告题为《亚马逊黄金流动的转变》，揭示过去两年内，委内瑞拉已成为非法黄金的区域性目的地，交易日益以泰达币（Tether）稳定币结算，以规避制裁和洗钱。

报告发现：USDT成为非法黄金交易的支付方式

黄金流动模式的转变

GI-TOC的报告描述了委内瑞拉在过去两年内如何转变为“亚马逊非法交易黄金的区域性目的地”，扭转了早期黄金流出该国流向巴西和圭亚那的趋势。这一逆转伴随着新的洗钱策略的出现，包括利用加密货币帮助跨国犯罪分子和委内瑞拉官员规避国际制裁。

根据对圭亚那乔治敦两名黄金交易商的访谈，报告指出，来自圭亚那的黄金据称在委内瑞拉以泰达币出售。

稳定币的日益重要

研究显示，非法黄金交易者在过去一年中开始使用USDT，凸显了稳定币在全球非法交易中的日益重要性，以及对加密货币和有组织犯罪的广泛关注。鉴于合法与非法交易中稳定币的互动日益频繁，这一趋势预计将进一步发展。

这些发现与其他机构的研究结果一致，包括2025年12月的一份报告，指出在制裁和严重通胀背景下，委内瑞拉对USDT的依赖日益增加。

委内瑞拉的黄金产业与犯罪网络

经济意义

委内瑞拉的黄金开采去年创造了超过22亿美元的收入，为马杜罗政府提供了关键收入来源，在管理不善和制裁导致油气收入减少的情况下，黄金产业成为经济的生命线。

政府与犯罪的合作

报告显示，马杜罗政府利用黄金贸易来巩固对政治人物和安全部队的忠诚，同时政府内部的某些力量与在亚马逊盆地日益壮大的犯罪团伙合作。

在委内瑞拉的犯罪生态系统中，非法黄金贸易扮演着重要角色，联系着高级政治人物、军官和跨国犯罪集团。据报道，军方官员以高价购买黄金，吸引走私者前往该地区。进入委内瑞拉的黄金随后通过不透明渠道变现，有时还涉及国家机构。

泰达币的应对措施与执法合作

资产冻结

泰达币强调其与全球执法机构合作的努力，包括冻结约43亿美元与非法活动相关的资产。这体现了其在打击金融犯罪方面与国际当局持续合作的努力。

合规措施

公司一贯表示致力于与监管机构和执法部门合作，防止其稳定币被用于非法目的。冻结资产显示，尽管区块链交易具有伪匿名性，泰达币仍有能力响应合法执法请求。

立法应对：美国合法黄金与采矿合作法案

拟议立法

美国国会目前正讨论《美国合法黄金与采矿合作法案》，该法案已提交参议院外交关系委员会审议。该立法旨在减少非法黄金开采在美洲的负面环境和社会影响。

根据草案，拟议策略将包括打击和破坏涉及非法黄金交易的犯罪分子的融资和资金流，防止外国个人从美国金融体系获益。

需要加密货币相关条款

为了有效，法案应包含与加密货币相关的条款，鉴于数字资产在洗钱非法黄金交易中的作用日益增强。任何通过法案的策略都必须借鉴过去打击矿产非法流通的经验，包括采取系统性改革，使黄金交易在国内外都更透明、更负责任。

环境与经济影响

环境破坏

利用USDT融资非法采矿活动导致亚马逊雨林严重破坏，包括森林砍伐、水银污染和生物多样性丧失。通过提供高效的支付机制，USDT可能会增加这些破坏性操作的盈利性和规模。

经济后果

这种非法交易破坏合法市场，减少政府税收，扭曲地方经济，助长腐败，同时加强犯罪网络。卡拉卡斯的数字货币交易甚至可能在数百英里外的亚马逊地区引发环境破坏，凸显这些犯罪的相互关联性。

常见问题：GI-TOC关于非法黄金交易与USDT的报告

问：GI-TOC报告的主要发现是什么？
答：报告发现，来自亚马逊盆地的非法开采黄金在委内瑞拉越来越多地以稳定币USDT进行交易，为犯罪网络和委内瑞拉官员规避国际制裁和洗钱提供了新途径。

问：委内瑞拉的黄金产业在此背景下有多重要？
答：委内瑞拉的黄金开采去年创造了超过22亿美元的收入，成为在制裁和管理不善导致油气收入下降时的重要收入来源。交易涉及高级政治人物、军官和跨国犯罪集团。

问：泰达币对这些发现作出了何回应？
答：泰达币强调其与全球执法机构的合作，已帮助冻结约43亿美元的与非法活动相关的资产。

问：为应对这一问题，提出了哪些立法措施？
答：美国国会正在考虑《合法黄金与采矿合作法案》，旨在制定打击非法黄金开采和破坏犯罪分子资金流的策略。专家建议在法案中加入与加密货币相关的具体条款，以应对数字资产在这些交易中的日益作用。

问：为什么这不仅仅是金融犯罪的问题？
答：通过USDT融资的非法黄金交易导致亚马逊地区严重的环境破坏，包括森林砍伐和水银污染，同时破坏合法经济，助长犯罪网络，影响区域的可持续发展。