Odaily星球日报讯 美国马萨诸塞州联邦检察官日前提起民事没收诉讼，寻求追回 327,829.720952 枚 USDT（约 32.7 万美元），该资金据称与一起通过约会应用实施的加密货币诈骗有关。
检方表示，案件调查始于 2024 年秋季，当局发现一名马萨诸塞州居民疑似卷入“网络恋爱诈骗”骗局。嫌疑人以“Linda Brown”为名，在与受害人建立数周关系后，声称存在一项加密投资机会，诱导对方转账。
检方称，嫌疑人以“合法投资”为幌子，实则诱骗受害人将资金转入其本人或共谋者控制的钱包地址。受害人在尝试提现失败后，才意识到该投资为骗局。
执法部门指出，被盗资金通过多个加密钱包转移，随后转换为 USDT，并最终用于洗钱交易。
此案发生之际，美国监管机构正加强对“恋爱类加密诈骗”的警示。此前，俄亥俄州联邦检察官办公室在情人节前发布题为“Cupid Doesn’t Ask for Crypto”的提醒，警告公众警惕通过社交媒体和即时通讯平台实施的恋爱投资骗局。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
英国税务海关总署拟采购区块链取证工具，合同总额约460万美元
英国税务海关总署计划采购区块链取证软件，以加强对数字资产洗钱和税务欺诈的打击，总金额约342万英镑，合同期三年。此举反映全球对数字资产合规的重视，强调跨链追踪和数据分析的重要性。
GateNews11 分钟前
美 CFTC 主席：将发布预测市场明确指导意见，防止操纵和内幕交易
美国CFTC主席Mike Selig发布预测市场指南，旨在帮助交易平台理解监管期望，以确保新合约透明规则，防范操纵和滥用行为。同时将发布拟议规则预通知，为新市场制定清晰行事规则。
GateNews49 分钟前
投资者起诉摩根大通$328M 加密货币欺诈
投资者起诉摩根大通，指控该银行涉嫌通过向歌利亚风险投资公司提供金融服务，协助其实施一项$328 百万美元的庞氏骗局，声称该银行忽视了危险信号，导致投资者蒙受损失。他们寻求获得集体诉讼认证资格，代表其他受影响的投资者进行诉讼。
Todayq News1小时前
钱志敏案中国受害者就 61,000 枚 BTC 赔偿方案向英国高等法院提出异议
钱志敏案中，中国受害者对英国高等法院提出的赔偿方案表示异议，认为该方案可能使英国当局从被查获的比特币升值中获利。涉及2014至2017年间的诈骗案，影响了超过128,000名中国投资者，律所称赔偿安排或不公。
GateNews1小时前
检察官反对山姆·班克曼-弗里德的新审判请求
前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried寻求进行新审判,声称来自前官员的新证据可能改变其欺诈定罪。检察官辩称该证据之前已为人所知,不会改变案件结果,重申了FTX的财务管理不善。
TheNewsCrypto2小时前
JPMorgan 因涉嫌参与 3.28 亿美元加密庞氏骗局被投资者起诉
投资者于3月11日在加州提起集体诉讼，指控JPMorgan未能阻止Goliath Ventures运营的3.28亿美元加密庞氏骗局的可疑交易。诉状称，该银行在2023年1月至2025年期间为Goliath提供独家银行服务，导致大量投资者资金被利用。Goliath CEO已被逮捕，面临重刑。
GateNews2小时前
