#Gate广场四月发帖挑战 “天网2026”行动启动:重点打击新型洗钱
“天网2026”行动是2026年反腐败国际追逃追赃的专项工作,已于4月2日正式启动。其核心目标是切断腐败资金跨境外逃的非法通道,特别是利用虚拟货币、离岸公司、地下钱庄等进行的新型洗钱活动。
行动核心重点
本次行动是多部门协同作战,具有明确分工:
公安部与国家监委牵头“猎狐”专项行动,缉捕外逃人员并追缴赃款。
央行与公安部联合重点打击地下钱庄,旨在切断包括利用虚拟货币进行的非法资金跨境转移渠道。
中组部等同步治理违规持有境外身份的公职人员(“裸官”)。
这表明,利用加密资产进行洗钱和转移赃款的行为,已被列为此次行动的打击重点之一。
对个人用户的实际影响
对于普通加密市场参与者而言,此举意味着资金通道的监管将空前严格:
OTC交易风险剧增:通过非银行渠道、非实名或非持牌平台进行的大额USDT/人民币兑换,其关联银行卡被司法冻结的概率将显著上升。执法部门会追溯链条,冻结所有关联账户。
出入金审查加严:银行和支付机构对可疑交易的监控将更加敏感。频繁、大额、快进快出的资金流水,更容易触发风控,要求说明资金来源。
法律风险明确:任何为不明身份人员进行的“代买”或协助资金跨境转移的行为,都可能被认定为洗钱帮助犯,面临法律风险。
对市场的宏观影响
短期流动性:可能会抑制一部分通过非合规渠道进入市场的国内“热钱”,对市场情绪和