南韓引渡涉嫌毒品大亨朴旺烈（Park Wang‑yeol），並準備展開區塊鏈鑑識行動，追查至少68.0億韓元、與比特幣（Bitcoin）相關的毒品犯罪所得。

概要

• 南韓已將涉嫌毒品頭目朴旺烈（Park Wang-yeol）從菲律賓引渡，並將其交由聯合毒品犯罪專責小組羈管。
• 調查人員將審查比特幣（Bitcoin）錢包的活動，以追查至少68.0億韓元（約500萬美元）已確認的所得，並尋找更大規模、被隱藏的資產。
• 此案凸顯了南韓執法機關如今如何依賴區塊鏈鑑識，以釐清複雜的跨境毒品犯罪網絡。

南韓當局已將涉嫌「毒梟」朴旺烈（Park Wang‑yeol）收押到手，他先前是從菲律賓一間監獄被引渡過來；他原本在那裡服刑60年，罪名是2016年「甘蔗田（sugarcane field）」三重謀殺案。路透社報導，朴旺烈現年被認為是47歲，涉嫌從其在菲律賓的牢房內運作毒品走私集團，透過加密應用程式協調向南韓輸入「大量」甲基安非他命（methamphetamine）及其他毒品。根據《東亞日報》（Dong‑A Ilbo）等媒體引述的韓國媒體彙整內容，官員估計他所掌控的月度毒品生意約值300億韓元（約2200萬美元），使監獄變成指揮中心，而非成為制約。

比特幣錢包成為鎖定目標

韓國毒品犯罪聯合調查總部——由檢察官與警方整合而成的專責小組——已明確表示，追查朴旺烈的金錢足跡將高度倚賴對其被認為收受毒品所得的比特幣（Bitcoin）錢包進行鏈上（on‑chain）分析。就目前起訴書中的已確認犯罪所得而言，約為68.0億韓元（略超過500萬美元），但調查人員告訴國內媒體，他們懷疑：在2019年11月至2024年7月期間，透過加密錢包轉移的資產真正規模，達到「數倍之大。

《朝鮮日報》（Chosun Ilbo）的報導詳述，朴旺烈（Park）涉嫌指示其在韓國的同夥販售從國外取得的毒品——其中至少包括4.9公斤的甲基安非他命（methamphetamine），以及數千劑搖頭丸（ecstasy）與氯胺酮（ketamine）——再將獲利透過數位管道而非傳統銀行體系流轉。專責小組已辨識出200名以上同夥，分工涵蓋供應商、走私者與街頭販賣者等角色，凸顯了該作業的網絡化特性，以及需要能夠描繪複雜資金流向的工具。

區塊鏈鑑識作為標準工具箱

南韓悄然打造了亞洲更積極的加密犯罪執法計畫，部署專門單位，常態性地使用區塊鏈分析平台來對錢包去匿名化，並追回非法所得。Blockchain Intelligence Group在2024年的簡報中指出，首爾的聯合調查部門在單一年內追回約1638.7億韓元（約1.21億美元）的加密連結犯罪所得，所依靠的工具能「辨識錢包群集（clusters of wallets）」、「追蹤資金流動（track the flow of funds）」並將位址連結到真實世界的實體。

近期案例凸顯了這種做法的潛力與陷阱：DL News報導指出，2月時檢察官設法追回價值2200萬美元、先前在一次釣魚（phishing）調查中實際上「失蹤」的比特幣（Bitcoin）；同時，另有一些疏失則讓警方在處理並暫時失去超過140萬美元的扣押BTC時出現管理不當。在此背景下，朴旺烈（Park Wang‑yeol）案的調查正逐漸成為一個典型示範：韓國當局能將鏈上鑑識推進到多深，以刺穿該國最臭名昭著的毒品帝國之一——以及他們能否在同時強化對扣押數位資產的自身管控時，做到這一點。