委內瑞拉人在$1B 加密貨幣洗錢案中被起訴

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美國當局已對一起突顯加密貨幣日益融入大型跨境金融犯罪計畫的案件提出指控。

檢察官指控，一名委內瑞拉國民建立了一個精密的系統，悄悄地通過數字資產和傳統銀行系統轉移巨額資金，並在每個步驟都掩蓋蹤跡。

該網絡

聯邦檢察官表示，59歲的委內瑞拉公民Jorge Figueira是一個洗錢網絡的核心，該網絡轉移了接近$1 億美元。這份在維吉尼亞州亞歷山大市聯邦法院提起的犯罪控訴書，指控他共謀洗錢，利用一個設計用來處理巨大交易量而不引人注意的結構。

根據東區維吉尼亞美國檢察官辦公室的說法，這個操作並不限於單一平台或國家，而是依賴多層次的帳戶、實體和中介機構，將資金推送到全球金融系統中。

加密貨幣作為中轉層，而非最終目的地

調查人員描述，加密貨幣是關鍵的中轉點，而非最終站。資金被指控轉入數字資產，分散在多個錢包中，並經過多次交易後再轉向流動性提供者。之後，這些加密貨幣被兌換回美元，並引入與該網絡相關的銀行帳戶。

當局表示，這個循環被頻繁重複，形成一個交易迷宮，旨在打破資金與其原始來源之間的聯繫。這個結構使資金能快速跨越國界，同時避免對大型國際銀行轉帳的常規審查。

執法部門追蹤巨額資金流

聯邦調查局表示，其分析識別出約$1 億美元的加密貨幣交易，通過疑似與該計畫相關的錢包進行。這些轉帳涉及多個司法管轄區的數十次轉移，顯示出一個具有國際範圍的操作，而非僅限於國內。

調查人員相信，規模和協調性暗示該網絡可能支持超出美國範圍的犯罪活動，儘管目前的指控主要集中在洗錢，而非與資金相關的根本犯罪。

高風險目的地引發關注

檢察官表示，大部分進入的資金來自加密貨幣交易平台。然而，轉出資金則發送到多個收款人，包括美國和國外。當局標記的幾個目的地被認為是高風險的金融犯罪重點地區，包括哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥。

官員們認為，資金流動的模式反映出一種努力，旨在分散資金以降低被偵測的風險，並使監管機構與執法機關之間的國際合作變得更加複雜。

這項指控的意義

Figueira被控共謀洗錢，這是一項最高可判處20年監禁的罪行。任何處罰最終將由聯邦法官根據量刑指南和法庭所確立的事實來決定。

儘管此案仍處於早期階段，但它突顯了一個更廣泛的執法訊息。美國當局越來越專注於結合加密貨幣與傳統金融的網絡，而非只針對孤立的平台或單一交易。這項指控表明，加密貨幣的速度與彈性在與大規模隱藏非法資金的努力結合時，可能會受到嚴密審查。