鏈上鐵證：2000枚以太坊的賄賂如何穿透層層馬甲，最終變成一套北京別墅

最近一部電視專題片披露了一個利用虛擬貨幣進行貪腐的完整鏈條。

案件的核心人物曾在中國金融監管機構擔任要職。他在2018年收受了2000枚$ETH作為賄賂，並在2021年將其中370枚$ETH兌換成了1000萬元人民幣。

調查人員運用區塊鏈技術，清晰地追蹤到了這筆$ETH從行賄者錢包最終流入其個人錢包的完整路徑。

這筆資金的後續流向同樣被查明。兌換所得的1000萬元，連同另外兩筆共計1200萬元的資金，被用於支付北京一套總價超過2000萬元的別墅。這套房產登記在其親屬名下，但實際所有人為他本人。

一個關鍵細節是，調查發現其個人銀行帳戶並無明顯異常。但通過大數據交叉比對，發現了數個由他人身份開設、卻由其實際控制的“馬甲帳戶”。所有購房資金均通過這些帳戶流轉。

對那1200萬元資金的溯源顯示，其源頭是一家資訊服務公司。調查證實，他利用職權為該公司在證券期貨行業拓展業務提供了幫助，從而完成了利益輸送。

案件還牽涉到其一名長期追隨的下屬。該下屬幾乎參與了其每一筆大額權錢交易，特別是在收受$ETH賄賂的過程中扮演了中間人角色。

具體到2000枚$ETH的賄賂，源於2018年一名數字貨幣領域人士的請托。其為此人公司的代幣發行項目向某交易所打了招呼，幫助該項目成功募集到2萬枚$ETH。事後，他獲得了2000枚$ETH作為答謝。

調查人員在其辦公室抽屜中查獲了存儲這些資產的硬體錢包，形成了完整的證據閉環。面對無可辯駁的鏈上數據與資金流向記錄，當事人最終承認了所有違紀違法事實。

這個案例清晰地展示了，儘管虛擬貨幣具有匿名性特徵，但其在區塊鏈上的所有流轉記錄都是公開且不可篡改的。這為新型貪腐案件的偵破提供了關鍵的技術抓手。

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