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美國當局已對委內瑞拉國民 Jorge Figueira 提出指控，涉及一宗大規模洗錢計劃。據稱，該操作通過傳統銀行渠道、加密貨幣交易所和個人錢包，將約 $1 億美元的非法收益轉移，以掩蓋資金來源。
司法部調查由 FBI 支持，揭露了一個複雜的加密貨幣交易網絡，旨在掩飾資金來源。此案凸顯了對數字資產如何被濫用於金融犯罪的日益關注——這也是監管機構和加密平台共同關心的問題。
隨著此類執法行動在全球範圍內不斷升級，交易所和錢包提供商面臨越來越大的壓力，必須加強 KYC 和 AML 協議。此案強調了合規基礎設施在區塊鏈生態系統中的重要性。