印度凍結價值130萬美元的加密資產，涉及320萬美元的投資詐騙案

資料來源：CryptoTale 原文標題：印度在查封1.3百萬美元資產後鎖定加密詐騙 原文連結： 印度的金融犯罪監管機構已凍結約價值1.3百萬美元的資產，包括加密貨幣，作為涉及詐騙土地銷售和加密貨幣回報承諾的3.2百萬美元投資詐騙調查的一部分。執法局（Enforcement Directorate）通過其昌迪加爾區域辦公室於2026年1月13日確認了此行動，根據《防止洗錢法》。

官員表示，此舉是在調查一個結合詐騙土地銷售與高額加密貨幣回報承諾的計劃後做出的，影響約20名投資者。

執法局著手保全資產

執法局根據《防止洗錢法》暫時查封了價值Rs. 10.86 crore的動產和不動產。據該機構稱，查封的資產包括價值約Rs. 6.06 crore的住宅公寓和土地，以及價值約Rs. 4.79 crore的加密貨幣持有。

調查人員透露，查封的數字資產主要由存放在多個與被告相關的加密錢包中的Ramifi代幣組成。該機構表示：「調查結果導致查封價值Rs. 6.06 crore的公寓和土地，以及存放在加密錢包中的價值Rs. 4.79 crore的Ramifi代幣。」

涉嫌詐騙計劃的詳情

此案源自哈里亞納警方對Sandeep Yadav及其同夥提出的第一信息報告（FIR）。當局指控該團伙以詐騙手段出售土地，同時以保證加密貨幣獲利的說法誘騙受害者。

調查人員表示，受害者在被保證從房地產和數字代幣投資中獲得異常高回報後轉移資金。在調查期間，官員估計約有20人因該計劃而遭受經濟損失。

執法局表示：「在詳細的財務調查中，發現Sandeep Yadav及其同夥涉嫌通過承諾以加密貨幣投資獲得異常高回報，欺騙約20人。」

官員評估犯罪總收益為Rs. 26.54 crore，約合3.2百萬美元。當局表示，嫌疑人通過第三方銀行賬戶轉移資金，提取大量現金，並用這些資金購買房產和加密資產。

持續調查與更廣泛背景

執法局表示，相關人員是慣犯，並重申調查仍在進行中。該機構查封資產的目的是為了在法院審理期間防止資產被轉移或出售。

當局澄清，暫時查封是為了在裁決機構審查案件之前，保留涉嫌犯罪所得的價值。這一措施是印度政府打擊與加密貨幣相關的金融犯罪，並結合傳統詐騙案件的更大行動的一部分。

近幾個月來，執法機關在類似涉及數字資產的調查中，已凍結了銀行賬戶和加密錢包。這些案件經常涉及利用加密貨幣與傳統資產詐騙相結合，以模糊資金流向，從而引起調查人員的高度關注。