聯邦當局鎖定來自投資詐騙的20萬美元加密貨幣

來源：CryptoNewsNet 原標題：聯邦當局追查價值20萬美元的加密貨幣投資詐騙 原連結： 馬薩諸塞州聯邦檢察官已提出申請，沒收價值近20萬美元的加密貨幣，他們聲稱這些資金來自一宗在線約會詐騙，詐騙者誘使受害者進行虛假投資。

馬薩諸塞州美國檢察官辦公室於2026年1月12日宣布此案，表示正尋求沒收200,000.039646 USDT。根據官員的說法，該資金是通過詳細的詐騙手法獲得的。

詐騙是如何展開的？

調查始於去年四月，當時聯邦特工開始調查一宗針對馬薩諸塞州居民的詐騙案。根據司法部的說法，該案件遵循所謂的「豬肉收割」詐騙模式。

這些操作通常由犯罪分子通過長時間的線上對話建立與目標的信任。一旦建立信任，他們就會說服受害者將資金投資於假冒的加密貨幣投資網站。人們經常在意識到異常之前多次付款。

根據法院文件，馬薩諸塞州的受害者最初是由一個在約會應用程式上使用「Nino Martin」名字的人聯繫的。一旦取得聯繫，這個人就鼓勵受害者將對話轉移到訊息平台。在交流過程中，Martin聲稱自己是金融顧問，並告知受害者他可以幫助他們進行加密貨幣交易並賺錢。

受害者按照Martin的指示創建了帳戶，隨後將資金存入一個交易網站，警方現在認為該網站完全是詐騙。當受害者試圖轉移資金時，實際的銀行識別出異常跡象，並鎖定了他的幾個帳戶。

在這些安全措施實施後，與詐騙平台相關的人士聯繫了受害者。為了保持資金流動，他們提供了詳細的指示，教導受害者如何繞過安全屏障。在警方或聯邦官員得知此事之前，受害者已向詐騙者匯款約504,353美元。

資金追蹤與沒收

聯邦調查人員成功追蹤到部分被盜資金的比特幣錢包。2025年6月，他們控制了該錢包。最新的法院文件列出了處理任何潛在索賠所需的法律步驟。如果沒有人能證明自己對這些資金擁有合法權利，這些資金將正式成為政府財產，並退還給受害者。

檢察官辦公室表示，此次申請是更大努力的一部分。他們最近已提起多宗類似案件，旨在追回與詐騙計劃相關的加密貨幣，這些計劃傷害了馬薩諸塞州的居民。聯邦法律禁止利用電子通訊進行詐騙或通過謊言獲取財產。處理旨在隱瞞犯罪資金來源或所有權的金融交易，也違反聯邦法律。

執法部門呼籲認為自己可能受到類似網絡犯罪影響的人士站出來。這包括企業電子郵件詐騙、投資詐騙和浪漫詐騙。他們希望受害者向美國檢察官辦公室報告這些事件。與所有民事沒收案件一樣，法院文件中的資訊僅為指控。任何可能的被告在法院證明有罪之前，均視為無辜。