AFM執法行動重塑哈薩克斯坦加密貨幣市場，打擊非法交易所的重大打擊

當局正積極展開清理行動，隨著哈薩克斯坦加密貨幣市場在更嚴格的金融監管和雄心勃勃的監管改革下不斷發展。

哈薩克斯坦封鎖超過1,100個未經許可的加密平台

哈薩克斯坦金融監控局 (AFM) 在過去一年中封鎖了超過1,100個未經許可的線上加密交易平台。這一數字凸顯了國家在推動受規範行業的同時，正加緊控制數字資產交易。

該數據由AFM負責人Zhanat Elimanov在向總統卡西姆-喬馬爾特·托卡耶夫呈交的2025年監管機構運作報告中披露。此外，該更新還強調執法與市場發展正同步推進。

根據《哈薩克斯坦真理報》的報導，Elimanov表示，AFM調查人員去年完成了涉及資金的1,135宗刑事案件的調查。結果，他們向受害者返還了1415億 tenge (超過 $277 百萬)。

針對犯罪網絡、地下交易所和洗錢中介的打擊

除了封鎖非法交易網站外，AFM還拆除了15個犯罪集團和29個提供非法現金服務的組織。然而，官員表示，更大的威脅來自數字資產領域的未登記運營商。

據該機構稱，當局破壞了22個地下加密交易所的活動，這些平台涉嫌洗錢毒品販運和詐騙計劃的收益。這些平台提供非正式的兌換渠道，增加了跨境資金流的監管難度。

同時，整個金融行業已停止與約2,000家公司和56,000名涉嫌洗錢的個人打交道。在35家支付機構的協助下，調查人員識別出2.1兆tenge的犯罪資金流，估計超過 $4 十億(。

Elimanov補充說，AFM已凍結約20,000個與為犯罪集團工作的洗錢中介相關的銀行卡帳戶。值得一提的是，托卡耶夫總統已向該機構發出新指示，表明執法力度可能會加大。

哈薩克斯坦在加密貨幣中心夢想與嚴格管控之間取得平衡

幾年前，中國實施全面禁令後，哈薩克斯坦成為加密貨幣挖礦及相關活動的熱點。此後，政府一直在努力使行業正式化，同時對非法活動保持壓力。

2025年，官員放寬了部分數字貨幣鑄幣的限制，旨在支持工業規模的礦工並吸引新投資。此外，當局還擴展了加密交易，超越阿斯塔納國際金融中心 )AIFC$10 的狹窄法律範圍，該中心僅有少數持牌平台運營。

作為成為歐亞數字資產中心的計劃的一部分，政府希望使投資加密貨幣和其他代幣合法化。然而，使用這些資產的支付仍將在一個名為CryptoCity的試點項目之外被禁止，該項目旨在在受控條件下測試現實應用案例。

在此框架下，哈薩克斯坦的加密貨幣市場預計將通過受規範的交易所和機構參與而成長。同時，未經授權的交易和灰色市場中介仍是持續執法的主要目標。

2025年高調的查封行動與加密犯罪調查

協調的執法行動加強了對未經授權的加密貨幣交易的打擊，整合了多個國家機構。今年九月，官員宣布查封價值 $17 百萬$15 美元的數字貨幣，與一個大型加密金字塔騙局有關。

該詐騙項目不僅在哈薩克斯坦，還在白俄羅斯和俄羅斯等其他後蘇聯國家欺騙投資者。此外，該計劃的跨境性凸顯了整個地區在打擊加密詐騙方面的挑戰。

同月晚些時候，當局表示已拆除被描述為中亞最大加密洗錢服務的平台。該平台名為RAKS的交易所，在暗網上頗受歡迎，已成為掩蓋資金來源的中心。

然後，在十月，AFM報告稱已關閉近130個未經許可的交易所，據稱從其運營者手中查封了近 百萬美元的虛擬資產。這些行動是哈薩克斯坦加密交易所打擊行動的一部分，重點針對未受監管的提供者。

十一月，內務部透露，過去兩年已展開超過1,000宗涉及加密貨幣的刑事調查。它估計受害者遭受的經濟損失超過 百萬美元，凸顯該行業的持續風險。

哈薩克斯坦受規範的加密貨幣行業展望

AFM的最新數據顯示，隨著哈薩克斯坦完善數字資產政策，執法環境正迅速變化。然而，官員們仍強調，最終目標是建立一個透明、合規的市場，而非全面打壓。

如果監管改革成功，哈薩克斯坦有望鞏固其作為區域挖礦、交易和加密基礎設施中心的地位。話雖如此，對交易所、支付中介和鏈上活動的持續監督仍然是保護投資者和整個金融系統的關鍵。