Geoffrey K. Auyeung，來自美國華盛頓州西雅圖地區、年僅 47 歲的男子，被判處 5 年有期徒刑，罪名是因其在一項加密貨幣詐欺計畫中的角色而涉嫌共謀洗錢。該詐欺案騙取受害者將近 1 億美元。Auyeung 於 2024 年遭到逮捕，並於 2 月遞交認罪答辯。他透過收受詐欺所得並將其換成比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）以及美元支撐型穩定幣（如 USDT 與 USDC）來促成該計畫，接著透過加密貨幣交易所轉交該等資產給共謀者，包括 Gemini、Bitstamp、Coinbase 與 Binance。本案凸顯美國聯邦執法機構針對以加密貨幣驅動的金融犯罪所做的執法努力。
Auyeung 透過多家交易所將詐欺所得轉為加密貨幣
Auyeung 與其共謀者說服受害者在至少 2022-2024 年間把錢匯給他們，並讓他們相信自己的資金正在投資石油與天然氣產業。當 Auyeung 收到款項時，他將資金轉入銀行帳戶，或轉入包括 Gemini、Bitstamp 與 Coinbase 在內的加密貨幣交易所，以購買加密資產。大多數加密貨幣代幣最後都轉移至 Binance，而受害者則沒有再從 Auyeung 那邊收到任何後續聯繫。
在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期間，Auyeung 的帳戶收到 9710 萬美元的匯款及其他入金；檢方認為這些款項全部都是詐欺所得。檢方指出，Auyeung 透過各種帳戶與實體引導資金流轉，以降低被注意的風險。檢方表示，他「迅速將鉅額法幣資金轉換為加密貨幣，接著再迅速把它分散到其共謀者提供的各個存款地址。」
法院命令沒收 940 萬美元資產並判處 5 年徒刑
Auyeung 因其在詐欺計畫中的角色，至少獲得 400 萬美元的佣金給付。他將沒收超過 230 萬美元的資產，這些資產是在他遭逮捕當下從銀行帳戶中扣押所得，此外還包括一輛車，以及從加密貨幣錢包中扣押的 710 萬美元。
美國第一助理檢察官 Neil Floyd 表示：「Auyeung 促成了一起由他人所開發的詐欺行為，該行為在以『合法的託管帳戶』承諾安撫受害者的同時，偷走了投資人資金。」Floyd 續稱，Auyeung「對法律表現出徹底的無視。」
被告在遭逮捕後仍持續犯案 16 個月
即使 Auyeung 已遭起訴並被逮捕，他仍在祕密與共謀者通信，並持續收取非法費用，方式是指示資金匯入其妻子的銀行帳戶；此為檢方所述。第一助理檢察官 Neil Floyd 將這些逮捕後的行為，作為證明 Auyeung 不理會司法程序的證據。
常見問題集
Geoffrey K. Auyeung 是被判什麼罪？
Geoffrey K. Auyeung 因共謀洗錢而被判處 5 年徒刑。他促成了一項詐欺計畫，透過將詐欺所得兌換為比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、USDT 與 USDC，並將其轉交給共謀者，騙取受害者將近 1 億美元。
在詐欺計畫期間，Auyeung 的帳戶收到多少金額？
2022 年 6 月至 2024 年 7 月期間，Auyeung 的帳戶收到 9710 萬美元的匯款及其他入金；檢方認為這些款項全部都是詐欺所得。
作為判決的一部分，Auyeung 將被沒收哪些資產？
Auyeung 將被沒收超過 230 萬美元，這筆款項來自其遭逮捕當下從銀行帳戶扣押所得；另有 710 萬美元來自從加密貨幣錢包扣押所得，以及一輛車。
