CoinDCX 共同創辦人因詐欺調查被捕，交易所指責冒充詐騙

印度加密貨幣交易所CoinDCX的共同創始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal於2026年3月20日因涉嫌加密貨幣投資詐騙的警方調查而被逮捕，交易所稱指控“虛假”，並將事件歸咎於冒充者使用假冒的CoinDCX品牌來詐騙投資者。

據當地媒體報導，兩人被拘留在班加羅爾，並在地方法官面前出庭，並被警方拘留至3月23日。此案源於一名來自孟買姆布拉的42歲保險顧問提交的第一信息報告（FIR），該人士聲稱在2025年8月至2026年2月期間，被誘騙參與一個承諾10-12%回報的方案，並使用CoinDCX品牌和文件，損失約710,000盧比（約合85,000美元）。

CoinDCX否認與所謂的詐騙有任何關聯，聲稱投訴人與其平台沒有關聯，且資金未經其系統轉移。該交易所報告稱，從2024年4月1日至2026年1月5日，已標記超過1,212個假冒其域名的網站。

事件詳情與法律程序

投訴內容

2026年3月16日提交的FIR列出了包括Gupta和Khandelwal在內的六人。來自孟買Thane區姆布拉的42歲保險顧問指稱，他通過一個假冒的投資方案被騙取約710,000盧比（85,000美元），該方案承諾10-12%的回報。據報導，兩名合作夥伴也投資了額外資金，總損失約為760,000盧比（76,000美元）。

逮捕與羈押

Gupta和Khandelwal於3月19日在班加羅爾的Bellandur警察局接受調查，該調查由Thane警方牽頭。隨後，他們被逮捕並在週末的地方法官面前出庭，根據當地媒體報導，法院將他們羈押至3月23日。

CoinDCX的回應與冒充證據

交易所聲明

CoinDCX於3月21日在X（前Twitter）上發表公開聲明，稱FIR“虛假，並由冒充CoinDCX創始人的人策劃的陰謀所提交。”該聲明指出：“整個陰謀虛假聲稱資金以現金轉入與CoinDCX無關的第三方帳戶。”

一位接近此事的消息人士告知Moneycontrol，詐騙是通過一個使用域名coindcx.pro的假網站進行的，該網站與CoinDCX無關，且投訴人在提交報告前從未直接聯繫過該交易所。

冒充活動規模

CoinDCX報告稱，從2024年4月1日至2026年1月5日，已識別出超過1,212個假冒其域名的網站。公司表示，已與執法部門合作，並持續努力提高用戶意識，以防止此類事件再次發生。

行業背景與監管缺口

冒充詐騙日益增加

9Point Capital的風險與合規主管Sonu Jain將此案描述為“經典的冒充詐騙案例”，並指出這種模式“在印度加密貨幣領域越來越普遍。” Jain補充說：“印度的VASP（加密資產服務提供商）已多次提醒用戶並向執法部門舉報此類詐騙網站，”並表示“在此類案件中，創始人被傳喚問訊不應被誤認為是有罪的證明”，這是FIR登記後的程序性步驟。

監管環境

Jain指出更廣泛的結構性問題：“最大問題在於印度缺乏明確的監管標準和投資者保護框架。”他提到監管缺口使此類事件得以持續，呼籲監管機構明確平台責任、加快打擊詐騙域名的速度，並促進金融情報單位（FIU-India）、印度網絡犯罪協調中心（I4C）、CERT-In與加密貨幣交易所之間的協調，以積極遏制詐騙。

全球加密社群Hashtag Web3的創始人Vedang Vatsa表示：“不論結果如何，都值得反思我們在金融素養和盡職調查方面是否已做得足夠，無論是用戶、建設者還是監管者。”

CoinDCX近期歷史與財務背景

2025年資金漏洞

逮捕事件發生在CoinDCX經歷一段困難時期。2025年7月，該交易所披露了一起價值4420萬美元的資金漏洞，攻擊者利用被攻破的憑證從內部操作錢包中抽取資金。一名班加羅爾的軟件工程師被逮捕，原因是他被誘騙安裝惡意軟件，涉嫌協助黑客入侵。CoinDCX用其資金庫彌補了損失，並聲稱用戶資產未受影響。

公司概況

CoinDCX由Gupta和Khandelwal於2018年創立，兩人皆為印度理工學院孟買分校（IIT Bombay）校友。該交易所在2021年成為印度首家加密獨角獸，籌集了9000萬美元，估值達11億美元。其目前聲稱擁有超過2000萬註冊用戶，年交易額達1650億美元。2025年10月，CoinDCX宣布獲得Coinbase Ventures的少數股權投資，估值達24.5億美元，並於2025年12月獲得印度競爭委員會的批准。

常見問題

對CoinDCX共同創始人的指控是什麼？

CoinDCX的共同創始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal在一名聲稱通過一個使用CoinDCX品牌並承諾10-12%回報的詐騙投資方案中損失約85,000美元後被逮捕。CoinDCX否認指控，稱該詐騙由冒充者使用假網站實施，投訴人與交易所沒有關聯。

CoinDCX如何解釋此情況？

CoinDCX將此案歸咎於冒充詐騙，並指出自2024年4月以來已報告超過1,212個假冒其域名的網站。該交易所表示，投訴人的資金未經其系統轉移，且共同創始人被冒充者以公司創始人身份策劃的陰謀所牽連。

目前法律程序的進展如何？

Gupta和Khandelwal於2026年3月20日被逮捕，並由地方法官羈押至3月23日。調查仍在進行中，交易所表示正配合執法部門工作。