CoinDCX 聯合創始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 被報導在週末捲入印度警方調查，涉及一宗涉嫌加密貨幣相關詐騙案件，對兩人是否正式被逮捕或訊問的報導存在矛盾。
多份報導指出，孟買大都市區的 Thane 當局於 3 月 16 日登記了一份第一資訊報告（FIR），指控涉及一個總額為 ₹71.6 萬（約合 85,000 美元）的投資計劃的詐騙和犯罪信任違反。
多家印度媒體報導稱，創始人被拘留在班加羅爾並被帶到法院，但也有其他說法指出他們被傳喚訊問，尚未確認是否已被逮捕。
投訴主要涉及來自 Mumbra 的一名 42 歲保險顧問，他與兩名同夥聲稱在 2025 年 8 月至 2026 年初期間被誘騙參與一個詐騙投資機會。該計劃承諾每月 10% 至 12% 的回報率，並與 CoinDCX 相關的加盟機會。資金通過現金和銀行轉帳方式轉移，但根據 FIR，資金從未返還。
報導稱，警方在案件中列出了六名嫌疑人，包括兩位聯合創始人，但調查人員尚未公開證實該詐騙與 CoinDCX 的官方平台或基礎設施之間存在直接操作聯繫。涉案資金據稱已轉入與交易所無關的第三方帳戶。
CoinDCX 強烈否認指控，將 FIR 描述為“虛假”，並將案件歸咎於冒充者利用其品牌。在公開聲明中，公司表示詐騙者建立了模仿其平台的假網站，並冒充公司高管以騙取投資者信任。
該交易所指出，自 2024 年 4 月至 2026 年 1 月，已報告超過 1,212 個假冒其網站的域名，並表示正全力配合執法部門。公司亦強調，事件未影響用戶資金、交易活動或平台安全。
“針對我們聯合創始人的 FIR 是虛假的，是冒充者假扮 CoinDCX 創始人並詐騙公眾的陰謀。” 該交易所在 X 上寫道。“我們已經注意到此事，並在我們的網站上發布公告，提醒公眾 CoinDCX 正受到詐騙者的攻擊。整個陰謀虛假聲稱資金已以現金轉入與 CoinDCX 無關的第三方帳戶。”
CoinDCX 進一步強調，“品牌冒充”在印度的數字金融生態系統中是一個“日益嚴重的問題”。截至 3 月 22 日，調查仍在進行中，當局據報正在審查所有被提名人的角色。此案凸顯了印度數字資產行業中的一個更廣泛問題，即冒充詐騙日益猖獗，利用克隆網站和虛假高回報承諾來針對散戶投資者。
他們被列入一宗指控詐騙和違反信任的 FIR，涉及一個加密貨幣投資計劃。
沒有，當局和公司都表示該詐騙使用了與交易所無關的第三方帳戶。
公司強烈否認涉案，並表示冒充者利用假網站誤導投資者。
警方據報繼續調查 FIR 中提及的個人，並預計在法院審查後進一步法律程序。
