韓國對加密貨幣的監管壓力剛剛加大。當局已對 Bithumb 罰款 368億韓元，約合2460萬美元，並施加 六個月部分停牌，原因是發現其在反洗錢方面存在廣泛失誤。
這些違規行為相當嚴重。監管機構查明約有 665萬次違規行為，其中包括 355萬次未能完成客戶身份驗證，以及超過 300萬次未能妥善阻止可疑交易。該交易所還處理了數萬筆涉及 未註冊的海外加密公司 的轉帳，儘管已多次警告。
此消息摘自 Unchained Daily 訂閱電子報。
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停牌僅針對 新用戶，意味著現有客戶仍可繼續交易和轉移資金。不過，罰款的影響不僅限於平台本身。Bithumb 的執行長受到正式譴責，其合規官則被停職。
這是更廣泛打擊行動的一部分。韓國已經對 Upbit 和 Korbit 也因類似問題進行了罰款，顯示監管正朝著更嚴格的方向轉變。
