BlockBeats tin tức, vào ngày 27 tháng 9, theo báo Xingdao, trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9, Bộ Cảnh sát Hồng Kông Hwang Tai Sin đã tiến hành hoạt động thực thi mang mã 'Liên Đấu', thành công phá vỡ một nhóm địa phương chuyên sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền, bắt giữ 25 người, liên quan ít nhất đến 39 vụ lừa đảo, số tiền lừa đảo vượt quá 7 triệu đô la. Cảnh sát Bộ Cảnh sát Hwang Tai Sin đã nói về tình hình khi bắt 25 người, 18 nam và 7 nữ, trong độ tuổi từ 19 đến 65, được cho là làm nghề xây dựng, phục vụ hoặc không có việc làm. Những người bị bắt gồm một tên trùm nhóm, ba thành viên cốt lõi và 21 người giữ giấy tờ tùy thân, lần lượt bị nghi ngờ về tội 'sử dụng mánh khóe để chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'. Tại nơi ở của tên trùm nhóm, đã thu giữ hơn 20 thiết bị điện tử, cũng như hai ví tiền điện tử lạnh được tin là liên quan đến vụ án. Qua việc phân tích sâu, cảnh sát phát hiện nhóm rửa tiền tài sản tiền điện tử địa phương, liên quan ít nhất đến 39 vụ lừa đảo trên toàn Hồng Kông. Nhóm bắt đầu hoạt động từ tháng 5 năm 2023, sử dụng thông tin giả mạo để mở tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch tài sản tiền điện tử. Các thành viên cốt lõi có phân công chi tiết, thông qua nhiều loại lừa đảo khác nhau để lừa đảo nạn nhân, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng giả mạo đã chỉ định, sau đó một số thành viên cốt lõi ngay lập tức sử dụng tài khoản sàn giao dịch được mở bằng cùng một thông tin giả mạo để thực hiện giao dịch (tức là mua bán P2P), sử dụng tiền lợi từ tội phạm để mua tài sản tiền điện tử. Sau đó, các thành viên cốt lõi khác sẽ chuyển tài sản tiền điện tử 'rửa sạch' thông qua cùng một nền tảng hoặc ví tiền điện tử lạnh đến tài khoản sàn giao dịch của tên trùm nhóm. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện nhóm đã mở tài khoản trên sàn giao dịch với tên công ty vỏ, tiếp tục che giấu danh tính. Phương pháp rửa tiền 'tiền vào tài sản' và sử dụng công ty vỏ để che giấu danh tính đã đem lại một thách thức nhất định cho cuộc điều tra của cảnh sát. Thanh tra Văn Văn Kiện bổ sung, nhóm liên quan đến 39 vụ lừa đảo chủ yếu là lừa đảo đầu tư trực tuyến, lừa đảo tìm việc làm trực tuyến và lừa đảo dịch vụ khách hàng giả. Tổng cộng có 39 nạn nhân, 23 nam và 16 nữ, trong độ tuổi từ 19 đến 72, làm nghề làm văn phòng, sinh viên và nội trợ. Tổng số tiền mất hơn 7 triệu đô la Hồng Kông, với số tiền mất mỗi vụ từ 3000 đô la Hồng Kông đến 1,6 triệu đô la Hồng Kông. Số tiền mất lớn nhất là vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, nạn nhân là một phụ nữ bán hàng 38 tuổi, cô gặp kẻ lừa đảo qua mạng xã hội, sau đó bị mời vào trang web giả mạo để đầu tư tài sản tiền điện tử được tuyên bố có lợi nhuận cao hơn so với các nền tảng khác. Nạn nhân tin vào điều này, sau đó trong vòng một tháng, chuyển tiền tổng cộng gần 1,6 triệu đô la Hồng Kông vào 9 tài khoản ngân hàng đã được chỉ định bởi kẻ lừa đảo, sau đó nhiều lần cố gắng rút tiền nhưng thất bại và cuối cùng phải báo cảnh sát xin giúp đỡ. Phương pháp lừa đảo liên quan chính là 'tuyên bố liên quan đến tài sản tiền điện tử'. Ngoài ra, cũng có báo cáo cho biết nhóm tội phạm đã mở cửa hàng trao đổi tiền ảo giả mạo, tuyên bố có lợi ích mua bán tài sản tiền điện tử, làm cho nạn nhân thực hiện giao dịch một lượng lớn tiền mặt, thực tế là đánh cắp tiền mặt của nạn nhân. Do đó, khi đầu tư hoặc giao dịch tài sản ảo, nên trước tiên kiểm tra trang web của Ủy ban Chứng khoán để xác minh xem nền tảng liên quan đã được cấp phép, chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy, nếu chọn cửa hàng vật lý, cũng nên chọn cửa hàng đáng tin cậy, ví dụ như cửa hàng có mở cửa hàng ngày và đánh giá của cửa hàng.