ZachXBT：більша частина обсягу торгів і tokenом від нелегальних ринків, таких як «криваві схеми» та шахрайство

ChainCatcher повідомляє, що “детектив у мережі” ZachXBT опублікував у платформі X, відкрито критикуючи Tokenlon та imToken, назвавши їх високоризиковими каналами для нелегальних фінансових потоків, та заявив, що вживатиме подальших заходів щодо відповідних платформ.

Згідно з повідомленнями, більшість обсягів торгів Tokenlon походить від “культивування свиней”, інвестиційних шахрайств та різноманітних нелегальних ринкових активностей, і прямо заявив, що співзасновник Ben He має “нестиме юридичну відповідальність за відповідні дії”. Він зазначив, що у майбутньому продовжить розслідування та боротьбу з системами Tokenlon та imToken. В позначених регіонах, окрім Південно-Східної Азії, фактичний попит на торгівлю майже відсутній, а значна частина їхньої активності в мережі пов’язана з нелегальними фінансовими потоками, і ця проблема значно посилилася з 2022 року.

Крім того, ZachXBT назвав кілька так званих “офшорних великих платформ для торгівлі та агрегування”, зокрема Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT, а також Tokenlon, заявивши, що вони мають підлягати більш суворому регулюванню та боротьбі через потенційні злочинні дії.