The Wall Street Journal: Hong Kong becomes a hub for laundering Iranian money; $4.8 billion in underground funds uncovered

За повідомленням The Wall Street Journal, нині Гонконг є ключовим вузлом для системи обігу іранських коштів. Завдяки складній мережі підставних компаній та альтернативним фінансовим каналам Гонконг не лише допомагає Ірану опрацьовувати колосальні нафтові надходження на суму до десятків мільярдів доларів, а й стає важливим плацдармом для того, щоб іранські посадовці обходили американські санкції та закуповували контрольовані чутливі технології для своїх військових програм і програм безпілотників.

Як Гонконг став важливим осередком тіньового банкінгу Ірану?

Згідно з даними Міністерства фінансів США та відповідних установ із протидії фінансовим злочинам, ділове середовище Гонконгу, де процедури створення компаній є простими, перетворилося на сприятливий ґрунт для маскування особи тих, хто підпадає під санкції. Обсяг фінансових операцій у Гонконзі, пов’язаних із тіньовим банкінгом Ірану, за оцінками, у 2024 році сягнув 4,8 мільярда доларів США, поступаючись за обсягом лише Об’єднаним Арабським Еміратам.

Ці мережі, що здебільшого складаються з підставних компаній, у першу чергу займаються тим, що переводять юані від продажу Іраном нафти в долари США, євро або іншу тверду валюту, щоб забезпечити потреби Ірану в коштах для міжнародної торгівлі.

Іран закуповує військово-промислові та безпілотні компоненти через гонконзькі підставні компанії

Крім відмивання грошей, Гонконг є також ключовим вузлом, через який Іран отримує чутливі військові технології. Американські посадовці вказують, що генеральний директор торговельної компанії в столиці Ірану Тегерані Хамед Дехган (Hamed Dehghan) з 2019 року безперервно використовує гонконзькі підставні компанії для закупівлі для іранської ракетної програми та Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC) контрольованих західних технологій на суму в сотні мільйонів доларів США, причому серед них є ключові електронні компоненти та прекурсори ракетного пального, що використовуються для розробки атак безпілотників «Шахед» («見證者» / Shahed).

Хоча Міністерство фінансів США постійно вносить до чорних списків причетні гонконзькі структури, поріг для створення нових компаній на місці є вкрай низьким, тож після санкцій проти старих компаній нові альтернативні підставні структури часто швидко створюються та перебирають на себе бізнес.

Як обходять американські санкції?

Щоб уникнути перевірок з боку Сполучених Штатів щодо фінансової системи, що ґрунтується на доларі США, угоди, пов’язані з Іраном, здебільшого навмисно обходять великі глобальні багатонаціональні банки. У матеріалі зазначено, що ці кошти зазвичай проводять через середні та малі місцеві банки (наприклад, Bank Kunlun), які мають брак міжнародного бізнес-експозиції, і здебільшого використовують як розрахункову валюту китайський юань, щоб відокремити ризики, пов’язані з перевірками.

Крім того, іранські валютні структури, пов’язані з іранськими комерційними банками (зокрема Bank Tejarat), за чутками, у Гонконзі контролюють десятки підставних компаній, які спеціалізуються на управлінні підпільним рухом коштів для Корпусу вартових Ісламської революції.

Примарний флот і морське «відмивання походження»: логістична роль Гонконгу у контрабанді іранської нафти

У сфері реальної торгівлі Гонконг також відіграє роль логістичного вузла, який підтримує іранський «примарний флот». Багато судноплавних компаній, зареєстрованих у Гонконзі, активно допомагають здійснювати завантаження нафтоналивних суден із іранською нафтою та виконують морські операції з перевалки «судно-судно». Шляхом підробки інвойсів та фальсифікації маркерів походження сирої нафти (зазвичай її маскують під нафту з Омана або Малайзії) ці оператори мережі змогли замаскувати реальне джерело нафти, завдяки чому контрольована іранська нафта безперешкодно потрапляє на нафтопереробні заводи в Китаї та інших місцях, а також непомітно циркулює в глобальній торговельній системі.

Гонконг відмовляється співпрацювати з односторонніми санкціями: нова стратегія США проти підставних компаній

Головний виконавчий директор Гонконгу Лі Цзячуань (李家超) чітко заявляв, що уряд Гонконгу лише виконує резолюції щодо санкцій, ухвалені Радою Безпеки ООН, і не визнає «односторонні санкції», запроваджені окремими країнами (зокрема США). Така позиція політики дозволяє тим структурам, на які США спрямували увагу, вільно працювати в межах Гонконгу, майже не побоюючись перевірок і переслідувань з боку місцевих правоохоронних органів.

Зіткнувшись із серйозним викликом через поширення підставних компаній у Гонконзі, американські посадовці з минулого жовтня змінили тактику: спрямували санкції та цілі розслідувань на адреси установ та організацій, які спеціалізуються на реєстрації компаній-«підстав», сподіваючись, що шляхом ускладнення створення підставних компаній з першоджерела буде відсічено підпільні ланцюги постачання грошей і матеріалів Ірану.

（Коли Трамп піднімає штангу 50% мита: країни, які постачають зброю Ірану, будуть негайно покарані）

Ця стаття The Wall Street Journal: Гонконг стає осередком відмивання грошей Ірану, на 4,8 мільярда доларів викрито підпільний грошовий потік. Вперше з’явилася на Цепочкових новинах ABMedia.