Тяньшуйський суд розглянув справу щодо відмивання коштів, отриманих від віртуальної валюти: обвинувачений «забігав за готівкою» отримав два з половиною роки позбавлення волі

Суд у Ціньчжоу, Тяньшуй, Ганьсу, розглянув кримінальну справу, пов’язану з віртуальною валютою. Обвинувачений, знаючи, що кошти є здобутими шахрайським шляхом, через «високоплачуване забігання за готівкою» зняв понад 390k юанів і отримав прибуток у 21.5k юанів. В результаті його засуджено до двох з половиною років позбавлення волі та штрафу.

Суддя наголосив громадянам бути обережними щодо зняття коштів і переказів, пов’язаних із телекомунікаційним шахрайством.

Нещодавно Ціньчжоуський народний суд у Тяньшуй розглянув кримінальну справу щодо допомоги у знятті готівки, пов’язану з віртуальною валютою. Обвинувачений, працюючи на неповну ставку «забігав за готівкою», упродовж 7 днів, знаючи, що кошти отримані шахрайським шляхом, кілька разів знімав у зоні без відеоспостереження загалом 390k юанів і обмінював їх на віртуальну валюту для переказу на «свою» сторону, отримавши прибуток у 21.5k юанів.

Суд визнав його винним у приховуванні та маскуванні злочинних доходів і засудив до двох з половиною років позбавлення волі, штрафу у 10k юанів та зобов’язав повернути незаконно отримані кошти. Суддя застеріг, що зняття готівки офлайн стало ключовим етапом у «відмиванні» коштів, отриманих від телекомунікаційних шахрайств. «Забігання за готівкою», «високоплачуване щоденне зняття» та інші схеми є частинами шахрайського ланцюга. Громадянам слід бути обережними щодо приймання готівки, переказів і допомоги у переказі коштів, щоб не стати співучасниками злочину.