Регіна Марі Дженкінс пред'явлено федеральні звинувачення у справі про багатомільйонне шахрайство на суму 300 000 доларів у кількох банках

Злочинний змова, що охоплює два великі фінансові установи, призвела до значних звинувачень у шахрайстві проти обвинуваченого з Північної Кароліни. За даними судових документів та правоохоронних органів, регіна Марі Дженкінс була затримана за кількома статтями про серйозні злочини, пов’язані з складними схемами, які в кінцевому підсумку завдали Wells Fargo та PNC Bank значних збитків. Спільні зусилля призвели до загальних втрат понад 300 000 доларів, що робить цю справу однією з найскладніших у регіоні щодо фінансового шахрайства.

Схема маніпуляцій з дебетовими картками Wells Fargo

Перша злочинна операція була спрямована проти Wells Fargo через складну схему шахрайства з дебетовими картками. Судові записи свідчать, що регіна Марі Дженкінс відкрила кілька бізнес-рахунків з наміром здійснювати шахрайські дії. У схемі передбачалося внесення готівки на ці рахунки та систематичне підключення й відключення різних дебетових карток між різними рахунками — техніка, яка мала на меті приховати потік коштів і ускладнити їх відстеження банківськими системами безпеки. У перших звинуваченнях стверджується, що ця операція призвела до приблизно 83 119,90 доларів шахрайських знятків у першому кварталі 2025 року.

Спільна змова з PNC Bank

Друга, більш масштабна шахрайська схема була спрямована проти PNC Bank у співпраці з дев’ятьма додатковими співучасниками. Судові документи показують, що регіна Марі Дженкінс діяла у координації з Алайсою Шарп, Терренсом Джонсоном, Джакваном Ріком, Сегою Віггінс, Маліки Паркер, Мартовіусом Авантом, Талвіусом Дженкінсом, Джазмін Хікс та Бріанною Дженкінс для здійснення схеми, яка завдала установі збитків на суму 217 000 доларів. За даними ордера на арешт, змова була здійснена в середині 2025 року, що свідчить про зразок скоординованих фінансових злочинів із участю кількох учасників і точок виконання.

Судові процеси та поточний стан

Після затримання поліцією Ралі регіна Марі Дженкінс була звільнена під заставу після внесення по 10 000 доларів за кожним із двох окремих звинувачень. Її перший вихід у суд у Центрі правосуддя Вейк-Каунті відбувся на початку осені 2025 року, що започаткувало формальні судові процедури. Поєднання звинувачень у шахрайстві та змові підкреслює складність і масштабність передбачуваного злочинного підприємства. Дослідники наголосили, що здатність координувати дії між кількома фінансовими установами та співучасниками є значним порушенням протоколів безпеки банківської системи.