Регіна Дженкінс звинувачена у шахрайській схемі з кількома банками на суму $300,000 у Північній Кароліні

Правоохоронні органи у Ралі, Північна Кароліна, затримали Регіну Дженкінс за кількома серйозними кримінальними звинуваченнями, що виникли внаслідок скоординованих шахрайських операцій проти двох великих фінансових установ США. Обвинувачена підозрюється у організації схем, які незаконно завдали понад 300 000 доларів США Wells Fargo та PNC Bank, згідно з судовими документами та повідомленнями поліції Ралі.

Схема маніпуляцій з дебетовими картками Wells Fargo

Перший набір кримінальних звинувачень щодо Регін Дженкінс стосується шахрайської діяльності у Wells Fargo, яка сталася 28 березня. Судові документи показують, що вона відкрила бізнес-рахунки з конкретною метою здійснення шахрайства з дебетовими картками, що включало внесення готівки та багаторазове підключення і відключення різних дебетових карток на кількох рахунках для обходу систем безпеки. За цим операціям Дженкінс нібито отримала понад 83 119,90 доларів США від фінансової установи під неправдивими претензіями. Такий тип маніпуляцій з рахунками стає все більш поширеним методом у організованих шахрайських групах, що цілиться у великі банки.

Координація змови з PNC Bank

Другий і більш суттєвий кримінальний випадок стосується складної змови проти PNC Bank. За даними ордерів на арешт, 15 червня Регіна Дженкінс нібито координувала дії з дев’ятьма іншими особами для здійснення організованого шахрайства, що призвело до витягання 217 000 доларів із цієї установи. Учасниками цієї змови є Алайса Шарп, Терренс Джонсон, Джекуан Рік, Сегоія Віггінс, Малікі Паркер, Мартавіус Авет, Талвіус Дженкінс, Джазмін Хікс і Бріанна Джонсон. Судові записи характеризують цю схему як змову з метою отримання майна шляхом неправдивих претензій, що свідчить про високоорганізоване та скоординоване злочинне підприємство.

Судові процеси та поточний статус

Після затримання Регіна Дженкінс внесла заставу у розмірі 10 000 доларів США за кожне з кримінальних звинувачень, що дозволило їй звільнитися до суду. Її перший судовий розгляд відбувся 3 жовтня у Центрі правосуддя округу Вейк. Звинувачення проти Дженкінс мають кримінальний характер із серйозними наслідками, що свідчить про серйозне ставлення правоохоронних органів Північної Кароліни до цих скоординованих шахрайських операцій. У процесі розслідування повідомляється, що слідчі продовжують працювати над додатковими версіями, пов’язаними із ширшими мережами шахрайства, у яких, за повідомленнями, брали участь ці обвинувачені.