Чоловіка з Юти засуджено до 3 років ув'язнення за шахрайство з інвестиціями у криптовалюту на суму 2,9 млн доларів

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Житель Юти отримав 3 роки в’язниці за шахрайство з криптоінвестиціями на суму $2.9М Оригінальне посилання: Підприємець з південної Юти Браян Гаррі Сьюел був засуджений до трьох років федерального ув’язнення 15 січня 2026 року прокуратурою округу Юти. Обвинувачі пов’язали його з довготривалою схемою шахрайства з використанням електронних переказів, пов’язаною з криптовалютами. Влада повідомила, що Сьюел переконував інвесторів передати гроші та цифрові активи, представляючись досвідченим фахівцем, який може забезпечити великі доходи.

Згідно з розслідуванням, було встановлено, що Сьюел зазнав збитків для інвесторів на суму понад $2.3 мільярда. Крім того, він визнав, що керував бізнесом з обміну готівки на криптовалюту без ліцензії, послуга якої, за словами слідчих, допомагала переміщувати великі суми підозрілих грошей.

Суд окреслює шахрайство з інвесторами та збитки

Федеральні судові записи показали, що Сьюел керував інвестиційною схемою з грудня 2017 року по квітень 2024 року. За словами прокурорів, він зібрав кошти щонайменше від 17 інвесторів.

Він покладався на неправдиві заяви про свій досвід і результати, щоб залучити більше депозитів. Внаслідок цього, жертви довіряли йому гроші, які ніколи не принесли обіцяних результатів.

Суддя Енн Марі МакІф Аллен засудила Сьюела до 36 місяців ув’язнення з подальшим трирічним наглядом. Крім того, суд зобов’язав його виплатити $3,605,182 у відшкодування, пов’язаного з випадком шахрайства з електронними переказами.

Ці виплати підуть ошуканим інвесторам, іпотечному кредитору та кредитному союзу. Офіційні особи повідомили, що відшкодування враховує як прямі збитки, так і пов’язані фінансові втрати, пов’язані з його поведінкою.

Бізнес з обміну готівки на криптовалюту без ліцензії викликав увагу

Крім справи щодо інвесторів, Сьюел постане перед судом за керування нелегальним бізнесом з передачі грошей з березня 2020 року по вересень 2020 року. Судові документи повідомляли, що він керував Rockwell Capital Management і займався конвертацією готівки у криптовалюту. Прокурори заявили, що компанія перемістила понад $5.4 мільйона через ці транзакції.

Слідчі повідомили, що третї особи використовували цю послугу, зокрема злочинці, залучені до шахрайства та торгівлі наркотиками. Більше того, влада повідомила, що Сьюел стягував плату, ігноруючи федеральні правила відповідності, які допомагають виявляти та блокувати брудні гроші. Суд зобов’язав його повернути ще $217,727 у відшкодування до Міністерства внутрішньої безпеки США.

Федеральні агентства наголошують на пріоритетах у правозастосуванні

Важливо, що засудження об’єднало два кримінальні випадки в один термін ув’язнення, оскільки суддя встановив обидва вироки одночасно. Тому Сьюел відбуватиме загалом три роки. Розслідування залучало IRS Criminal Investigation, FBI у Солт-Лейк-Сіті та Homeland Security Investigations.