Індійське CBI звинувачує 19 осіб у схемі контрабанди фондів на суму 1 000 крор рупій



Центральне бюро розслідувань Індії посилило заходи щодо складної мережі відмивання грошей, яка переказувала приблизно 1 000 крор рупій через акаунти-мішені. Дев’ятнадцять осіб підозрюються у зв’язку з цією операцією. Ця справа підкреслює еволюцію тактик у переміщенні незаконних коштів — зловмисники використовували кілька малих акаунтів, щоб уникнути порогів виявлення, що все частіше спостерігається в країнах, що розвиваються. Для криптоспільноти ця справа демонструє посилений контроль за моделями транзакцій і можливостями відслідковування фондів. Регулятори по всьому світу впроваджують подібні слідчі підходи для боротьби з доходами, що проходять через цифрові та традиційні фінансові канали.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
SmartContractRebelvip
· 10год тому
Малий рахунок — заробляти на новачках, великий рахунок — відмивати гроші, Індія цього разу зловила на гарячому...
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektButStillHerevip
· 11год тому
Ха, знову старий трюк — розбити на малі рахунки, щоб уникнути перевірки... Цей хід давно вже зжили у криптосфері
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInDaddyvip
· 11год тому
Чорт, знову ця схема з акаунтами Mule? Цей удар по Індії досить сильний — одразу зникло 100 мільярдів рупій.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainNewbievip
· 11год тому
1000 мільярдів рупій... Цей метод справді старий, розбивка на частини для обходу ризик-менеджменту, в кінцевому підсумку все одно не вдалося уникнути ланцюгового слідства
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlTheDoorvip
· 11год тому
Індія цією хвилею затримань не жартує, 1000 мільярдів рупій — скільки малих акаунтів потрібно, щоб розподілити...
Переглянути оригіналвідповісти на0
unrekt.ethvip
· 11год тому
Ще раз напружилися щодо виведення фіатних коштів... 19 осіб затримано, але справжні великі риби ще залишаються у воді, мабуть.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WenMoon42vip
· 11год тому
Пройшовши стільки часу у криптовалютній сфері, тепер навіть Індія починає жорстко переслідувати... Ця справа на 1000 мільярдів рупій показує, що система з багатьма малими рахунками давно вже була викрита.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити