Непорушні докази в блокчейні: як хабар у 2000 Ефірів проходить через багато масок і в кінцевому підсумку перетворюється на будинок у Пекіні

Останнім часом один телевізійний спеціальний репортаж розкрив повний ланцюг корупційних дій із використанням віртуальних валют.

Головна особа справи раніше займала важливу посаду в китайських фінансових регуляторних органах. У 2018 році він отримав 2000 $ETH у якості хабаря, а у 2021 році обміняв 370 $ETH на 10 мільйонів юанів.

Дослідники за допомогою технології блокчейн чітко прослідкували повний шлях надходження цих $ETH від кошелька хабародавця до його особистого гаманця.

Подальший рух цих коштів також був з’ясований. Отримані 10 мільйонів юанів, разом із ще двома сумами загалом у 12 мільйонів юанів, були використані для оплати будинку у Пекіні вартістю понад 20 мільйонів юанів. Ця нерухомість зареєстрована на ім’я його родича, але фактичним власником є він сам.

Ключовою деталлю є те, що у дослідженні не було виявлено явних аномалій у його особистому банківському рахунку. Однак за допомогою аналізу великих даних було виявлено кілька “маскувальних” рахунків, відкритих на ім’я інших осіб, але фактично контролюваних ним. Всі операції з купівлі нерухомості проходили через ці рахунки.

Витік походження 12 мільйонів юанів показав, що їх джерело — це компанія з інформаційних послуг. Дослідження підтвердили, що він використовував свої повноваження для допомоги цій компанії у розширенні бізнесу у сферах цінних паперів і ф’ючерсів, що забезпечило передачу вигоди.

У справі також фігурує один із його довгострокових підлеглих. Цей підлеглий майже брав участь у кожній великій фінансовій операції, особливо виступаючи посередником у процесі отримання $ETH-хабаря.

Щодо 2000 $ETH у якості хабаря, джерело — це звернення від фахівця у сфері цифрових валют у 2018 році. Він допоміг цій людині з проектом випуску токенів, зв’язавшись із біржею, що дозволило успішно залучити 20 000 $ETH. Після цього він отримав 2000 $ETH у якості подяки.

Дослідники знайшли у його офісному ящику апаратний гаманець, у якому зберігалися ці активи, що створило повну доказову ланцюг. Зіткнувшись із незаперечними даними на блокчейні та записами про рух коштів, учасник справи остаточно визнав усі порушення та злочини.

Цей випадок яскраво демонструє, що хоча віртуальні валюти мають ознаки анонімності, всі їхні транзакції у блокчейні є відкритими та незмінними. Це забезпечує важливий технічний інструмент для розслідування нових форм корупційних злочинів.

Слідкуйте за мною: отримуйте більше аналізів і інсайтів у реальному часі щодо криптовалютного ринку!