Венесуелець звинувачений у США у відмиванні 1 мільярда доларів США за допомогою криптовалют

Источник: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Венецієць звинувачується у США у відмиванні 1 мільярда доларів США за допомогою криптовалют Оригінальне посилання: https://portaldobitcoin.uol.com.br/venezuelano-e-acusado-pelos-eua-de-lavar-us-1-bilhao-usando-criptomoedas/ Венецієць був звинувачений у США у участі у схемі відмивання близько 1 мільярда доларів США незаконних коштів за допомогою криптовалют, що є одним із найзначущих розслідувань, пов’язаних із криптовалютами та підозрілими фінансовими потоками у великому масштабі, повідомила прокуратура США для Східного округу Вірджинії.

Обвинувальний акт вказує, що обвинувачений, ідентифікований як Хорхе Фігейра, 59 років, використовував складну мережу банківських рахунків, криптовалютних гаманців, цифрових активів та фіктивних компаній для переміщення та приховування походження і призначення сумнівних ресурсів, згідно з судовими документами, отриманими DOJ.

Згідно з обвинуваченням, Фігейра нібито конвертував незаконні суми у криптовалюти та переводив ці монети через низку цифрових гаманців, намагаючись приховати справжню природу коштів від контролюючих органів. Схема передбачала відправлення криптоактивів постачальникам ліквідності для обміну на долари, які потім депонувалися на його банківські рахунки перед переказом кінцевим бенефіціарам, включаючи фізичних осіб та компанії у різних країнах світу, таких як Колумбія, Китай, Панама та Мексика.

Розслідувачі Федерального бюро розслідувань (FBI) описали операцію як поведінку, що “представляє глибоку загрозу фінансовій системі та громадській безпеці”, підкреслюючи використання криптогаманців для маскування глобальних транзакцій.

Розслідування, проведене ФБР у співпраці з офісом прокурора в Александрії, Вірджинія, детально описує, що понад 1 мільярд доларів активів пройшли через мережу гаманців, залучених у справу, більша частина коштів була отримана через платформи для торгівлі криптовалютами. Обвинувачений, який може отримати до 20 років ув’язнення у разі засудження, звинувачується у змові з метою відмивання грошей, і федеральний суддя ухвалить вирок на основі американських керівних принципів покарання та інших відповідних юридичних факторів.

Влади підкреслили, що операції з відмивання таких масштабів не лише сприяють діяльності транснаціональних злочинних організацій, а й можуть дестабілізувати легітимні фінансові системи, якщо їх не виявити та не зупинити. Процес проти Фігейри веде заступник прокурора США Кетрін Розенберг, і він триває, поки обвинувачений очікує на перше слухання у федеральному суді.