Huione-пов’язаний Tudou гарантія закінчується після $130M USDT повернень, повідомляє Bitrace

На тлі зростаючого контролю за криптовалютними шахрайствами, Tudou Guarantee, ймовірно, припиняє свою діяльність після масштабних повернень Tether, які можуть змінити схеми шахрайських операцій.

$130 мільйонів повернень USDT у рамках закінчення роботи ескроу-сервісу в Telegram

Сервіс ескроу, заснований у Telegram і пов’язаний із нелегальним ринком Tudou, ймовірно, припиняє свою діяльність після повернення понад $130 мільйонів у стабільних монетах. За даними аналітичної платформи Bitrace, повернення у Tether USDT знову надходять до публічних продавців з початку 2026 року.

Крім того, дані Bitrace показують, що Tudou Guarantee ініціювала повернення приблизно $3.7 мільйонів 1 січня, а обсяги поступово зростали в наступні дні. Активність досягла піку близько $18.1 мільйонів у неділю, що свідчить про скоординовані зусилля щодо розгортання позицій, утримуваних на сервісі.

Раніше у п’ятницю компанія, за даними скріншотів, поширених Bitrace, оголосила про закриття операцій через свій канал у Telegram. Однак, окрім цього каналу, поки що не було зафіксовано окремої публічної заяви, що залишає спостерігачів залежними від даних на блокчейні та внутрішніх комунікацій.

Можливий удар по фішингових та схемах “свинячого забою”

Очевидне закриття може сповільнити фішингові операції та схеми “свинячого забою”, які раніше продавалися сотнями продавців на ринку як готові послуги. Втім, слід зазначити, що такі операції часто швидко мігрують на нові платформи, коли існуючі центри під тиском.

У грудні інвестор, за повідомленнями, втратив весь свій пенсійний фонд у Bitcoin через схему романтичного шахрайства, керовану штучним інтелектом. Зловмисники використовували тривалу емоційну маніпуляцію, щоб переконати жертву передати заощадження, що ілюструє, як соціальна інженерія залишається ключовою частиною таких схем.

Фішингові атаки стали другою за масштабами загрозою для користувачів криптовалют після порушень у ланцюгах постачання, за даними CertiK. Компанія з безпеки блокчейну повідомила, що такі шахрайства коштували інвесторам усього $722 мільйони у 248 інцидентах у 2025 році, що підкреслює масштаб проблеми.

Elliptic пов’язує Tudou із $89 мільярдами криптовалютних потоків

Elliptic відіграла ключову роль у картографуванні шахрайської інфраструктури навколо екосистеми Tudou. Компанія раніше ідентифікувала тисячі адрес гаманців, пов’язаних із продавцями Tudou Guarantee, щоб допомогти користувачам уникати взаємодії з ринком.

Провайдер блокчейн-розслідувань також зафіксував близько $89 мільярдів у криптовалютах, отриманих цими нелегальними гаманцями, згідно з доповіддю, опублікованою у січні 2025 року. Більше того, у звіті детально описано, як кошти переміщувалися між біржами та сервісами, ускладнюючи слідство правоохоронних органів.

Сам Tudou Guarantee обробила щонайменше $24 мільярди транзакцій, дедалі більше покладаючись на свою криптовалютну інфраструктуру для розрахунків між продавцями та клієнтами. Це сильне залежання від цифрових активів допомогло ринку масштабуватися через кордони, намагаючись уникнути традиційного фінансового контролю.

Від Huione Guarantee до експериментів із стабільними монетами

Видання Elliptic у липні 2024 року викрило платформу як багатомільярдний центр онлайн-шахрайства, що спричинило ребрендинг з Huione Guarantee на теперішню назву. Однак цей ребрендинг мало вплинув на увагу регуляторів, медіа та блокчейн-розслідувачів.

У вересні 2024 року ринок запустив стабільну монету на основі долара США як свою останню криптоініціативу, після попередніх запусків власного блокчейну, криптообмінника та месенджера. Втім, ці зусилля також розширили цифровий слід, який могли аналізувати слідчі.

Більш широка група Huione, базована в Камбоджі, керує платіжним сервісом Huione Pay і криптообмінником Huione Crypto, крім теперішнього ребрендінгу Tudou. Новий скандальний наратив групи зосереджений на тому, як ці структури могли перетинатися з онлайн-шахрайськими мережами.

Вплив закриття tudou guarantee на інфраструктуру шахрайства

Аналітики стверджують, що очевидне закриття tudou guarantee усуває один із головних центрів шахрайського ринку криптовалют, який пропонував ескроу, інфраструктуру та механізми розрахунків для шахрайських продавців. Втім, вони застерігають, що попит на нелегальні послуги навряд чи зникне і швидко може переміститися на нові платформи.

Проте поєднання трасування гаманців Elliptic, аналітики Bitrace і зростаючий контроль з боку правоохоронних органів свідчать про все більш ворожу атмосферу для великих централізованих шахрайських інфраструктур. З часом, тривалий тиск на ескроу-провайдерів і ринки може збільшити операційні витрати кіберзлочинців і обмежити масштаб Victimization.

Підсумовуючи, зростання повернень USDT, докази на блокчейні та комунікації у Telegram вказують на суттєве скорочення шахрайських сервісів, пов’язаних із Tudou, навіть попри загальну боротьбу з криптовалютним злочинністю.