Фінансові штрафи на суму 21,5 мільйона доларів США у Сінгапурі: MAS посилює боротьбу з провалами у боротьбі з відмиванням грошей у рекордному скандалі з відмиванням грошей

Регуляторні органи Сінгапуру завершили всебічне розслідування однієї з найзначущіших фінансових злочинів країни, що призвело до значних штрафів проти дев’яти великих фінансових установ. Монетарний орган Сінгапуру (MAS) оголосив про штрафи на суму S$27.5 мільйонів (приблизно 21.5 мільйонів доларів США) за невідповідність у контролі протидії відмиванню грошей, пов’язану з незаконною операцією на суму $3 мільярд( доларів США )2.2 мільярди доларів США.

Штрафи для установ та порушення відповідності

Найбільший фінансовий штраф отримала операційна структура Credit Suisse у Сінгапурі — тепер під управлінням UBS після поглинання — яка була оштрафована на S$5.8 мільйонів через суттєві недоліки у системі управління AML. Дочірня компанія Citigroup у Сінгапурі також отримала значні санкції за порушення регуляторних вимог, пов’язаних із належною перевіркою клієнтів та моніторингом транзакцій. Решта семи фінансових установ отримали додаткові штрафи за подібні порушення відповідності, що підкреслює системні слабкості у контролі транзакцій у кількох банківських операціях.

Розслідування Fujian Gang: два роки фінансової злочинної діяльності

Розслідування зосереджене на Fujian Gang, організованій мережі з десяти етнічних китайців, які керували масштабною операцією з відмивання грошей, що тривала з 2017 року. Злочинна група застосовувала складні методи для приховування незаконних статків, використовуючи канали від придбання розкішної нерухомості та висококласних товарів до володіння криптовалютами. Двоїрічне розслідування правоохоронних органів, яке посилилося після публічного розголошення у 2023 році, призвело до засудження всіх десяти членів банди, тоді як двоє колишніх банкірів були пред’явлені до обвинувачення за їхню роль у сприянні цим транзакціям.

Відшкодування активів та регуляторні заходи

Органи влади успішно конфіскували грошові резерви, нерухомість, преміальні товари та цифрові активи, пов’язані з операцією. Окрім негайних штрафів, MAS зобов’язала всі залучені фінансові установи впровадити комплексні заходи щодо усунення недоліків у системах AML. Регуляторний нагляд буде продовжуватися інтенсивно, щоб забезпечити сталий прогрес у відповідності та запобігти подібним інцидентам у фінансовій системі Сінгапуру.

Ця дія підкреслює прагнення Сінгапуру підтримувати високі стандарти протидії відмиванню грошей, незважаючи на складність сучасних схем фінансових злочинів.