Після майже семи років розслідувань Міністерство юстиції США завершило свою справу щодо відмивання грошей у Swedbank без пред'явлення звинувачень. Підсумок цього тривалого розслідування є важливим етапом у регуляторному шляху банку. Ця подія сигналізує про зміну пріоритетів у правозастосовчій діяльності та надає важливі уроки щодо стандартів відповідності та довгострокових наслідків фінансового нагляду у глобальному банківському секторі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasGuru
· 15год тому
ngl сім років, і без доказів відпустили, ця підозра занадто очевидна... роздута стандарти enforcement або щось таке
Переглянути оригіналвідповісти на0
FUDwatcher
· 20год тому
ngl Семирічний пошук нічого не дав, справді просто попрацювати з банком і залишити... Такий спосіб роботи справді унікальний
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityNinja
· 20год тому
Вже 7 років без суду, ця сюжетна лінія настільки несподівана... Чи не змінився стиль DoJ?
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 20год тому
Вже сім років, і досі не пред'явлено позовів — що це означає? Або дотримання нормативів було досить жорстким, або сама система має вразливості. Мені цікаво побачити логіку перевірки DOJ — наскільки обґрунтовані ці розслідування з точки зору витрат, часу та підтримки даних. З точки зору ефективності — це просто безглуздо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 20год тому
За сім років нічого не виявили? Скільки ж тоді зекономлено на відповідності, якщо перетворити це у газові витрати — скільки gwei можна зекономити... Ні, що це означає, великі банки так професійно відмивають гроші, чи справді правоохоронні органи втомилися?
Після майже семи років розслідувань Міністерство юстиції США завершило свою справу щодо відмивання грошей у Swedbank без пред'явлення звинувачень. Підсумок цього тривалого розслідування є важливим етапом у регуляторному шляху банку. Ця подія сигналізує про зміну пріоритетів у правозастосовчій діяльності та надає важливі уроки щодо стандартів відповідності та довгострокових наслідків фінансового нагляду у глобальному банківському секторі.