Корейський окружний суд Ульсану нещодавно виніс вирок у справі про масштабну торгівлю наркотиками та відмивання грошей. Головного злочинця засуджено до 20 років позбавлення волі та штрафу приблизно у 42000000 доларів США. За інформацією, методи цієї злочинної групи були досить прихованими — вони використовували міжнародну кур'єрську мережу для контрабанди наркотиків, а потім через платформу Telegram отримували криптовалюту, таку як біткойн, у якості оплати за угоди, а згодом використовували ці цифрові активи для відмивання грошей. У справі також були залучені 3 співучасники, яких засуджено до від 30 місяців до 3 років ув'язнення. Ця справа знову підтверджує, що правоохоронні органи посилюють зусилля у боротьбі з використанням криптовалют для незаконної діяльності.

BTC-0,74%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
AltcoinMarathonervip
· 01-14 07:51
так що ось у чому справа — як 20-й кілометр ультрамарафону, регуляторні обмеження — це просто ще одна стіна. фундаментальні показники все ще вказують на зростання, чесно говорячи
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfSovereignStevevip
· 01-14 07:49
Знову разом? Збір криптовалюти та відмивання грошей у Telegram, вже старий трюк...
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseHobovip
· 01-14 07:47
Знову прийшло, цього разу комбінація швидкої доставки + TG + BTC... знову затримали, цей вирок у 20 році дійсно був суворим
Переглянути оригіналвідповісти на0
SlowLearnerWangvip
· 01-14 07:41
哎呀,又被抓了啊,还以為Telegram上能躲呢... --- 20年啊,这手筆有點重,怪不得人家說要嚴打來著 --- 快遞走私配幣交易,這套路我咋才聽說啊,早知道得消停啊 --- 420萬美金罰金...這哥們兒得多努力啊才能搞出這麼大動靜 --- Telegram真的不安全嗎,好多人都在用啊,现在突然有點慌 --- 执法部门這是真的認真了,以前咋就沒這麼過? --- 三個月到三年,看起來同夥的判罰倒是寬鬆一些啊 --- 利用加密貨幣這事兒,说实话我一开始还真没反应过来能这么玩
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockTalkvip
· 01-14 07:26
Знову повернулися, правоохоронці знову звернули увагу на крипто, і цього разу використання BTC для відмивання грошей дійсно надто очевидне.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити