Южнокорейська криптовалютна біржа Korbit нещодавно отримала серйозне штрафне стягнення від фінансової розвідки (FIU), заплативши майже 2 мільйони доларів США, і не має наміру подавати апеляцію. Варто зазначити, що ця ситуація досить серйозна — у жовтні 2024 року FIU провела перевірки щодо дотримання правил AML у всіх корейських біржах фіатних валют, і Korbit було виявлено близько 22000 порушень, що викликало неабиякий здивування.

Які саме проблеми були виявлені? Основні з них — це понад 12800 випадків невідповідних або сфальсифікованих документів для ідентифікації, а також випадки, коли користувачі починали торгівлю без завершення процедури KYC. Це порушення правил AML, і тут компромісів бути не може.

Офіційна позиція Korbit досить стримана: вони заявили, що «поважають і скромно приймають рішення FIU, щоб забезпечити прозорість і здоровий розвиток криптовалютного ринку», і додали, що всі заходи щодо виправлення вже виконані. Це звучить трохи як PR-кампанія, але за фактом — вони зробили все необхідне.

Однак зараз у Korbit не найкращі часи. Як перша криптовалютна біржа в Південній Кореї, Korbit колись була дуже популярною, але зараз її частка на ринку знизилася до 0.5%, а середньоденний обсяг торгів — близько 12 мільйонів доларів. Для біржі це вже досить скромний показник.

Цікаво, що фінансовий гігант Mirae Asset веде переговори щодо купівлі Korbit за ціною від 68 до 95 мільйонів доларів. Чи стане цей штраф фактором у цій угоді — побачимо далі.