Чоловіка засуджено до 20 років ув'язнення за використання криптовалюти для відмивання наркотичних грошей

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Чоловіка засуджено до 20 років ув’язнення за використання криптовалюти для відмивання наркоторговлі Оригінальне посилання: Злочинця з покоління Z засуджено до 20 років ув’язнення після того, як влада виявила, що він використовував криптовалюту як інструмент відмивання грошей і платежів у мережі розповсюдження наркотиків на суму $4 мільйонів.

Головного злочинця засудили в Ульсанському районному суді, де прокурори звинуватили його та його банду у контрабанді наркотиків у країну за допомогою міжнародних кур’єрських служб і продажах через чат-додаток Telegram. Йому також призначили штраф у розмірі 4,2 мільйона доларів.

“Важко поліції боротися з імпортом наркотиків через міжнародну доставку посилок,” сказав головуючий суддя Пак Чон-хонг під час винесення вироку. “Ця проблема швидко поширюється, тому потрібно суворо карати правопорушників. Це дуже антисоціальні злочини. Вони вимагають дуже суворого покарання.”

Торговці наркотиками використовують Telegram як магазин наркотиків

За повідомленнями, канали Telegram корейською мовою стали “магазинами наркотиків” для молодих південнокорейців, які оплачують доставку наркотиків у Bitcoin та інших криптоактивах. Суд почув, що невідомий чоловік почав продавати наркотики онлайн у березні 2020 року. Він залучив групу співучасників, які допомагали йому керувати кількома каналами продажу наркотиків у Telegram.

Канали продавали синтетичний марихуану, марихуану, LSD і метамфетамін, переважно контрабандою з В’єтнаму. Банда використовувала криптовалюту для відмивання коштів і виплачувала своїм дистриб’юторам комісію у розмірі 10% за всі успішні доставки.

Головний злочинець використовував національну мережу дрібних дилерів для виконання “мертвих падінь”, тобто залишення пакетів з наркотиками у публічних місцях і надсилання інструкцій щодо їх отримання покупцям. Прокурори повідомили, що з березня 2022 року по травень 2023 року банда здійснила майже 12 000 доставок понад 7 000 кілограмів таблеток метамфетаміну.

Суд заявив, що головний злочинець розробив модель, яку тепер використовують інші дилери. “Незаконний розподіл наркотиків став більш складним і активним,” сказав суддя. “Ваші дії масово створюють нових наркозалежних і наркозлочинців.”

Також суд виніс вироки у вигляді позбавлення волі від 30 місяців до трьох років трьом знайомим головного злочинця. Всі були визнані винними у порушеннях щодо розповсюдження наркотиків і відмивання грошей.

Рік тому влада Південної Кореї розпочала розслідування популярного месенджера Telegram через звинувачення у використанні платформи для поширення нелегального контенту. Однак у розслідуванні виникли труднощі через небажання Telegram надавати інформацію про користувацькі акаунти правоохоронним органам як у Південній Кореї, так і за кордоном.

Поки що медіа-регулятор країни, Комісія з стандартів зв’язку Кореї (KCSC), додала Telegram до свого списку партнерів із закордонних платформ, що дозволяє їй запитувати видалення нелегального контенту, такого як інформація про наркотики.

Південна Корея скасовує заборону, пов’язану з відмиванням грошей, оскільки кримінальні групи змінюють методи

Фінансова комісія Південної Кореї (FSC) скасувала заборону на інвестиції компаній у криптовалюти, яка була пов’язана з побоюваннями щодо відмивання грошей.

Остаточні регулювання будуть опубліковані у січні або лютому. За проектом, юридичні особи зможуть виділяти до 5% від статутного капіталу у криптовалюти з топ-20 за ринковою капіталізацією.

Стабільні монети ще не включені до цього списку; рішення щодо них буде прийнято пізніше. За даними Chainalysis, у 2025 році стабільні монети становили 84% обсягу незаконних транзакцій. Це зробило стабільні монети найчастіше використовуваним активом у нелегальній діяльності в мережі.

Інвестиції дозволятимуться лише через п’ять найбільших регульованих бірж країни.

Експерти з боротьби з відмиванням грошей і слідчі кажуть, що кримінальні групи вважають казино-джанкети та цикли обміну фішками безпечнішими, ніж криптовалюта. Попередження з’явилося після повідомлень, що китайські громадяни використовували казино в Чеджу та інших регіонах країни для відмивання грошей, отриманих від голосових фішингових шахрайств.