Затруднення з відстеженням USDT: уроки з шахрайства на 500 000 доларів

【Біржовий світ】Ще один випадок “殺猪盤” у криптовалюті знову висвітлив проблеми відстеження активів у блокчейні. Органи влади успішно заблокували понад 20 мільйонів доларів США у вигляді USDT, але це лише вершина айсберга — реальні збитки потерпілих склали до 504 353 доларів США.

Схема шахрайства не є складною: потерпілі знайомилися з шахраями у соціальних мережах, були спокушені увійти до фальшивих торгових платформ і втрачали всі свої кошти. Чому ж така, здавалося б, проста схема так важко розкрити?

Ключ у двосічному мечі блокчейну. З одного боку, записи транзакцій незмінні та легко відстежуються; з іншого — швидкість руху коштів у мережі дуже висока, через міжланцюгові мости, послуги змішування, OTC-операції… Шляхи втечі шахраїв настільки численні, що важко їх уявити. Навіть якщо правоохоронні органи успішно заблокували частину коштів, більша частина USDT вже давно розподілена через різні канали.

Експерти визнають, що низька ефективність міжнародної співпраці у правозастосуванні є найбільшим бар’єром. Характер криптовалютних активів, що перетинають кордони, значно ускладнює їх повернення. Це означає, що профілактика завжди є більш реалістичною, ніж повернення.