Южнокорейська біржа Korbit нещодавно отримала рішення про покарання від фінансового розвідувального відомства через серйозні недоліки у дотриманні вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, їй було призначено штраф приблизно 2 мільйони доларів США, а також отримано офіційне попередження. Korbit обрала прийняти покарання та відмовилася від апеляції.

Звіт розслідування вказує на багато проблем: система моніторингу транзакцій недостатньо розвинена, процес ідентифікації клієнтів має численні вразливості. Зокрема, Korbit було виявлено близько 22 000 порушень транзакцій, які не були належним чином позначені, а також дозволялося користувачам, які не пройшли KYC-верифікацію, здійснювати операції. Це є серйозними питаннями відповідності.

Цей випадок відображає, що навіть провідні біржі можуть мати системні вразливості у впровадженні AML та KYC. Для інших бірж це є важливим попередженням — регуляторні органи стають все більш строгими у всьому світі, і біржі повинні ставити дотримання правил на перше місце, інакше наслідки будуть дуже серйозними.