Дії з примусу AFM змінюють криптовалютний ринок Казахстану на тлі масштабної боротьби з нелегальними обмінами

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Заходи AFM змінюють крипторинок Казахстану на тлі масштабної боротьби з нелегальними обмінниками Оригінальне посилання: Органи влади ведуть активну очистку ринку, оскільки крипторинок Казахстану розвивається під жорстким фінансовим контролем та амбітними регуляторними реформами.

Підсумки

• Більше 1 100 нелегальних криптоплатформ заблоковано у Казахстані
• Мішенню стали кримінальні мережі, тіньові обміни та «муллери» грошей
• Казахстан балансуватиме між амбіціями щодо криптоцентру та суворим контролем
• Високопрофільні арешти та розслідування криптовалютних злочинів у 2025 році
• Перспективи регульованого крипторинку Казахстану

Більше 1 100 нелегальних криптоплатформ заблоковано у Казахстані

Агентство фінансового моніторингу Казахстану (AFM) за минулий рік заблокувало доступ до понад 1 100 нелегальних онлайн-обмінників криптовалют. Ця цифра підкреслює, як держава посилює контроль за торгівлею цифровими активами, водночас підтримуючи регульовану індустрію.

Цю інформацію оприлюднив керівник AFM Жанат Еліманов у звіті про діяльність наглядового органу у 2025 році, представленому президенту Касим-Жомарту Токаєву. Крім того, оновлення показує, що enforcement та розвиток ринку рухаються паралельно.

Еліманов повідомив, що слідчі AFM завершили розслідування 1 135 кримінальних справ, пов’язаних із фінансовими злочинами, у минулому році. В результаті вони повернули потерпілим від фінансових злочинів 141,5 мільярда тенге (більше $277 мільйона).

Мішенню стали кримінальні мережі, тіньові обміни та «муллери» грошей

Поряд із блокуванням нелегальних торгових сайтів, AFM ліквідувало 15 кримінальних груп і 29 організацій, які надавали грошові послуги поза законом. Однак чиновники зазначають, що більшу загрозу становлять нелегальні оператори у сфері цифрових активів.

За даними агентства, влада зірвала діяльність 22 тіньових криптообмінників, які нібито відмивали доходи від наркоторгівлі та шахрайських схем. Ці платформи пропонували неформальні канали конвертації, ускладнюючи контроль за трансграничними потоками.

Тим часом, ширший фінансовий сектор припинив співпрацю з приблизно 2 000 компаній і 56 000 фізичних осіб, підозрюваних у відмиванні грошей. За допомогою 35 платіжних установ слідчі виявили 2,1 трильйона тенге кримінальних потоків, що оцінюється у понад $4 мільярд.

Еліманов додав, що AFM заморозило близько 20 000 банківських карткових рахунків, пов’язаних із «муллерами», які працювали на кримінальні групи. Водночас президент Токаєв дав нові вказівки агентству у ключових сферах, що свідчить про ймовірне посилення enforcement.

Казахстан балансуватиме між амбіціями щодо криптоцентру та суворим контролем

Казахстан став гарячою точкою для майнінгу криптовалют та пов’язаних із цим активностей після того, як кілька років тому Китай запровадив масштабні заборони. Відтоді уряд прагне легалізувати індустрію, водночас тримаючи під контролем нелегальну діяльність.

У 2025 році чиновники зняли деякі обмеження на видобуток цифрових монет, щоб підтримати промислових майнерів і залучити нові інвестиції. Крім того, влада розширила можливості криптотрейдингу за межами вузького законодавчого периметру Астанинського міжнародного фінансового центру (AIFC), де працювали лише кілька ліцензованих платформ.

У рамках плану стати євразійським центром цифрових активів уряд прагне легалізувати інвестиції у криптовалюти та інші токени. Однак платежі такими активами залишаться забороненими за межами спеціального пілотного проекту CryptoCity, який створений для тестування реальних сценаріїв використання у контрольованих умовах.

У цьому контексті очікується, що крипторинок Казахстану зростатиме через регульовані обміни та участь інституцій. Водночас, несанкціоновані транзакції та посередники «сірої» ринкової сфери залишаються пріоритетною ціллю для подальшого enforcement.

Високопрофільні арешти та розслідування криптозлочинів у 2025 році

Координація правоохоронних органів посилилася у боротьбі з несанкціонованими транзакціями криптовалют, об’єднавши кілька державних структур. У вересні було оголошено про конфіскацію $10 мільйонів віртуальних монет, пов’язаних із великою криптопірамідою.

Цей шахрайський проект ошукав інвесторів не лише у Казахстані, а й у інших пострадянських країнах, таких як Білорусь і Росія. Крім того, трансграничний характер схеми підкреслює виклики регіонального рівня у боротьбі з криптофродом.

Пізніше того місяця влада повідомила, що ліквідувала, за їхніми словами, найбільшу в Центральній Азії службу відмивання криптовалют. Платформа, обмінник RAKS, була популярною у темній мережі і стала центральним вузлом для приховування походження коштів.

Потім, у жовтні, AFM повідомило про закриття майже 130 нелегальних обмінників, нібито конфіскувавши майже $17 мільйонів у віртуальних активів у їхніх операторах. Ці дії є частиною широкої кампанії щодо боротьби з нелегальними криптообмінниками у Казахстані.

У листопаді Міністерство внутрішніх справ повідомило, що за два останні роки відкрили понад 1 000 кримінальних справ щодо криптовалют. Оцінка фінансових збитків потерпілих становить понад $15 мільйонів, що підкреслює постійні ризики у секторі.

Перспективи регульованого крипторинку Казахстану

Останні дані AFM ілюструють швидке змінення enforcement-ландшафту у Казахстані, що вдосконалює політику у сфері цифрових активів. Водночас, чиновники наголошують, що кінцева мета — прозорий і відповідний ринок, а не тотальна заборона.

Якщо регуляторні реформи вдасться реалізувати, Казахстан зможе закріпити свої позиції як регіональний центр майнінгу, торгівлі та інфраструктури криптовалют. Водночас, тривалий контроль за обмінами, платіжними посередниками та on-chain активністю залишатиметься необхідним для захисту інвесторів і ширшої фінансової системи.