Федеральні органи влади націлені на 200 000 доларів у криптовалюті з інвестиційної шахрайської схеми

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Федеральні органи влади націлюються на криптовалюту на суму майже $200,000 з інвестиційної шахрайської схеми Оригінальне посилання: Федеральні прокурори у Массачусетсі подали клопотання про конфіскацію криптовалют на суму майже $200,000, які, за їхніми словами, походять з онлайн-шахрайства з знайомствами, що обдурило когось, змусивши зробити фальшиві інвестиції.

Офіс прокурора США у Массачусетсі оголосив про цю справу 12 січня 2026 року, заявивши, що вони прагнуть конфіскувати 200,000.039646 USDT. За словами посадовців, для отримання коштів була використана детальна шахрайська техніка.

Як розгорталася шахрайська схема?

Розслідування розпочалося минулого квітня, коли федеральні агенти почали розслідувати шахрайство, спрямоване проти мешканця Массачусетсу. За даними Міністерства юстиції, справа слідує за моделлю так званої схеми “свинячого вирощування”.

Ці операції працюють шляхом встановлення довіри з жертвами через довгі онлайн-розмови. Після встановлення довіри вони переконують жертв інвестувати гроші у фальшиві сайти для криптовалютних інвестицій. Люди часто надсилають кілька платежів, перш ніж зрозуміють, що щось не так.

Згідно з судовими документами, ціль у Массачусетсі спочатку контактувала з особою, яка використовувала додаток для знайомств під ім’ям “Nino Martin”. Після встановлення контакту ця особа заохочувала жертву перенести спілкування на платформу для обміну повідомленнями. Під час обміну повідомленнями Мартін стверджував, що він фінансовий радник. Він повідомив жертву, що може допомогти їй торгувати криптовалютами та заробляти гроші.

Жертва слідувала інструкціям Мартіна і створила акаунт. Потім вона внесла гроші на торговий сайт, який правоохоронці тепер вважають повністю шахрайським. Коли жертва намагалася переказати гроші, справжні банки виявили ознаки підозрілої діяльності та заблокували кілька її рахунків.

Після впровадження цих заходів безпеки особи, пов’язані з шахрайською платформою, зв’язалися з жертвою. Щоб зберегти потік грошей, вони надали детальні інструкції щодо обходу систем безпеки. Перш ніж поліція або федеральні органи були повідомлені про цю справу, жертва надіслала близько $504,353 шахраям.

Траєкторія та конфіскація коштів

Федеральні слідчі змогли прослідкувати частину вкрадених грошей до конкретного гаманця Bitcoin. У червні 2025 року вони взяли під контроль цей гаманець. Останній судовий документ описує юридичні кроки, необхідні для вирішення будь-яких претензій на ці кошти. Якщо ніхто не зможе довести, що має законне право на ці гроші, вони офіційно стануть власністю уряду і будуть повернені потерпілому.

Офіс прокурора заявив, що цей документ є частиною більшої ініціативи. Вони нещодавно подали кілька подібних справ, щоб повернути криптовалюту, пов’язану з шахрайськими схемами, що шкодять мешканцям Массачусетсу. Федеральне законодавство забороняє використовувати електронні комунікації для шахрайства або отримання майна шляхом обману. Також заборонено за законом вести фінансові операції, спрямовані на приховування походження злочинних грошей або їхнього власника.

Працівники правоохоронних органів закликають людей, які вважають, що їх могли ошукати у подібних кіберзлочинах, виступити з повідомленнями. Це стосується схем корпоративної електронної пошти, інвестиційного шахрайства та романтичних афер. Вони просять потерпілих повідомляти про ці інциденти до Офісу прокурора США. Як і у всіх випадках цивільної конфіскації, інформація у судових документах є звинуваченнями. Будь-які потенційні обвинувачені вважаються невинними, доки суд не доведе протилежне.