哈萨克斯坦 фінансовий регулятор нещодавно розпочав масштабну операцію з боротьби з нелегальним обігом криптовалют, результати якої вже вражають. По всій країні було закрито 22 підпільних обмінних пункти криптовалют, а поліція знищила понад 1100 онлайн-каналів незаконної торгівлі, перерізавши основні потоки фінансування чорного ринку.

Найбільше уваги привертає те, що під час операції було заморожено майже 2万 проблемних банківських карток. Зовні ці картки здаються звичайними рахунками, але насправді вони використовуються групами відмивання грошей для переказу коштів — так звані "підставні платіжні марионетки", що швидко легалізують нелегальні кошти. Ця операція охопила весь ланцюг — від фізичних магазинів і віртуальних каналів торгівлі до системи банківських карток, що можна назвати багаторівневою регуляторною атакою.

З точки зору ринку, посилення регулювання такого роду має двосторонній вплив на криптоекосистему. З одного боку, боротьба з нелегальною діяльністю сприяє очищенню ринкового середовища; з іншого — посилення регуляторного контролю в регіонах змінює регіональні схеми руху криптовалюти. З урахуванням все більш суворих вимог до відповідності, інвестори стануть більш обережними при виборі торгових платформ. Останнім часом ринок біткоїна зазнає частих коливань, і такі політичні зміни не можна недооцінювати, тому важливо стежити за тим, чи будуть інші регіони слідувати цьому прикладу.