Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (Foreign, Commonwealth and Development Office) запровадило санкції проти криптовалютної біржі HTX разом із 17 іншими організаціями та особами, звинувативши платформу в спрямуванні понад $1,5 мільярда в мережі Росії, що ухиляються від санкцій. Ужиті правоохоронні заходи спричинили системний збій у автоматизованих системах комплаєнсу блокчейну, адже Велика Британія застосувала Регламент 17A — історично зарезервований для банків-першопочатківців — до криптовалютної біржі вперше. Незалежний дослідник блокчейну ZachXBT заявив, що стандартні оцінки ончейн-ризику після масштабного включення стали по суті позбавленими сенсу, оскільки це стосується біржі, яка обробила приблизно $3,3 трильйона торгового обсягу за минулий календарний рік. Санкції спрямовані на ймовірну роль HTX як інфраструктури для тіньової банківської мережі Росії A7, яка, як повідомляється, перекинула понад $90 мільярдів у російську економіку торік. Автоматизоване програмне забезпечення для комплаєнсу тепер генерує масові хибнопозитивні спрацювання, позначаючи звичайні роздрібні транзакції як високоризикові лише тому, що кошти проходили через пули ліквідності HTX кількома «хопами» раніше, через що алгоритмічний моніторинг транзакцій не може відрізнити законну активність від активного ухилення від санкцій.
Велика Британія вперше застосувала Регламент 17A до біржі HTX
Велика Британія вперше застосувала Регламент 17A зі своєї рамки фінансових санкцій проти криптовалютної біржі. Регламент 17A запроваджує повну заборону на обробку платежів уздовж усього ланцюга транзакцій — якщо визначена особа з’являється будь-де в платіжному маршруті як джерело, посередник або одержувач, вся транзакція підпадає під заборону за британським законодавством. Автоматизовані протоколи комплаєнсу історично присвоювали бали ризику на основі прямої математичної близькості до незаконних сутностей, тоді як багаторазовий непрямий вплив через «хопи» призводив до розмиття низьких балів ризику. Занесенням до чорного списку HTX, яка обробила приблизно $3,3 трильйона торгового обсягу за минулий календарний рік, Велика Британія структурно зруйнувала цю логіку. Кластери гаманців HTX пов’язані з великою частиною ширшої криптоекосистеми, через що автоматизоване ПЗ генерує масові хибнопозитивні спрацювання і виставляє високі бали ризику для незв’язаних бізнесів лише тому, що кошти кілька транзакцій тому проходили через пул ліквідності HTX.
Мережа тіньового банкінгу A7 перекачала $90 мільярдів торік
HTX працювала як критична інфраструктура для мережі A7 — платіжної сітки, яку підтримує Кремль і яку створено для обходу блокад західної торгівлі, — згідно з даними блокчейну, зібраними форензик-компаніями. Мережа A7 перекинула понад $90 мільярдів у російську економіку торік — сума, що становить понад половину всього річного оборонного бюджету країни. Стратегія ухилення спиралася на A7A5 — рубль-забезпечений стейблкоїн, випущений у Киргизстані, який циркулює в блокчейнах Ethereum і Tron. Після ліквідації біржі, пов’язаної з Росією, Garantex міжнародними правоохоронцями мережа A7 використовувала пули ліквідності HTX із багатьох юрисдикцій, щоб вивести позиції в стейблкоїнах у фіатні валюти та придбати іноземні товари. Велика Британія санкціонувала весь стек цієї операції, зокрема киргизький банк, який забезпечував базові перекази, та емітентів віртуальних активів позаду токена.
FAQ
За що Велика Британія санкціонувала HTX?
Велика Британія через Foreign, Commonwealth and Development Office запровадила санкції проти HTX разом із 17 іншими організаціями та особами, звинувативши біржу в спрямуванні понад $1,5 мільярда в мережі Росії, що ухиляються від санкцій, і в ролі інфраструктури для підтримуваної Кремлем тіньової банківської системи A7.
Чому британські санкції зламали автоматизовані системи комплаєнсу?
Велика Британія вперше застосувала Регламент 17A до HTX, запровадивши повну заборону для будь-якого ланцюга транзакцій із участю біржі. Оскільки HTX обробила приблизно $3,3 трильйона торгового обсягу за минулий календарний рік і кластери її гаманців пов’язані по всій криптоекосистемі, автоматизоване ПЗ комплаєнсу тепер генерує масові хибнопозитивні спрацювання, позначаючи звичайні транзакції як високоризикові лише тому, що кошти кількома хопами раніше проходили через пули ліквідності HTX.
Скільки капіталу перекачала тіньова банківська мережа A7?
Згідно з даними блокчейну, зібраними форензик-компаніями, мережа A7 перекинула понад $90 мільярдів у російську економіку торік — сума, що становить понад половину всього річного оборонного бюджету Росії.
