Уродженець Сіетла засуджений до 5 років за відмивання $100M під час криптов шахрайства

Геоффрі К. Ауйєнґ, 47-річний чоловік із району Сіетла, штат Вашингтон, був засуджений до п’яти років в’язниці за звинуваченням у змові з метою легалізації (відмивання) грошей через свою роль у схемі криптовалютного шахрайства, яка завдала потерпілим збитків майже на $100 мільйонів. Ауйєнґ був заарештований у 2024 році та визнав провину в лютому. Він сприяв схемі, отримуючи кошти від шахрайства та конвертуючи їх у Bitcoin, Ethereum і доларозв’язані стейблкоїни на кшталт USDT та USDC, перш ніж переказувати активи співзмовникам через криптовалютні біржі, зокрема Gemini, Bitstamp, Coinbase та Binance. Справа підкреслює зусилля федеральних органів США, спрямовані на протидію фінансовим злочинам, що здійснюються за допомогою криптовалюти.

Ауйєнґ Конвертував Кошти Від Шахрайства в Криптовалюту Через Кілька Бірж

Ауйєнґ і його співзмовники переконали потерпілих надсилати їм гроші щонайменше у 2022–2024 роках, запевняючи їх, що їхні кошти інвестують в індустрію нафти й газу. Коли Ауйєнґ отримував гроші, він переказував їх на банківські рахунки або криптовалютні біржі, зокрема Gemini, Bitstamp і Coinbase, щоб купувати криптоактиви. Більшість токенів у підсумку були переказані на Binance, а потерпілі не отримували від Ауйєнґа подальших повідомлень.

У період з червня 2022 року по липень 2024 року рахунки Ауйєнґа отримали $97,1 мільйона переказів wire та інших депозитів, і уряд вважає, що всі ці кошти були здобутками від шахрайства. За словами прокурорів, Ауйєнґ спрямовував кошти через різні рахунки та організації, щоб зменшити увагу до них. Прокурори заявили, що він «швидко конвертував величезні суми фіатних коштів у криптовалюту, а потім швидко розпорошив їх на різні адреси депозитів, надані його співзмовниками».

Суд Призначив Конфіскацію Активів на $9,4 Мільйона та Покарання Виглядом П’ять Років В’язниці

Ауйєнґ заробив щонайменше $4 мільйони комісійних виплат від співзмовників за свою роль у схемі. Він конфісковує понад $2,3 мільйона, вилучених із банківських рахунків на момент його арешту, а також автомобіль і $7,1 мільйона, вилучені з криптовалютних гаманців.

Перший заступник прокурора США Ніл Флойд заявив: «Пан Ауйєнґ сприяв шахрайству, яке розробили інші, та викрало гроші інвесторів, приспавши їх обіцянками легітимного ескроу-рахунку». Флойд додав, що Ауйєнґ «проявив повну зневагу до закону».

Обвинувачений Продовжив Активність За Схемою Протягом 16 Місяців Після Арешту

Навіть після того, як Ауйєнґу висунули обвинувачення та заарештували, він провів 16 місяців таємно на зв’язку зі своїми співзмовниками й продовжував отримувати незаконні комісійні, спрямовуючи гроші на банківські рахунки своєї дружини, за даними прокурорів. Таку поведінку після арешту Флойд назвав доказом зневаги Ауйєнґа до судових проваджень.

FAQ

За що Геоффрі К. Ауйєнґ був засуджений?

Геоффрі К. Ауйєнґ був засуджений до п’яти років в’язниці за змову з метою легалізації (відмивання) грошей. Він сприяв схемі шахрайства, яка завдала збитків потерпілим на майже $100 мільйонів, конвертуючи кошти від шахрайства в Bitcoin, Ethereum, USDT та USDC і переказуючи їх співзмовникам.

Скільки грошей отримали рахунки Ауйєнґа під час шахрайської схеми?

З червня 2022 року по липень 2024 року рахунки Ауйєнґа отримали $97,1 мільйона переказів wire та інших депозитів, і уряд вважає, що всі ці кошти були здобутками від шахрайства.

Які активи Ауйєнґ конфісковує в межах призначеного покарання?

Ауйєнґ конфісковує понад $2,3 мільйона, вилучені з банківських рахунків на момент його арешту, $7,1 мільйона, вилучені з криптовалютних гаманців, і один автомобіль.