За повідомленням прокурорів, 47-річного Джеффрі К. Ауенга з району Сіетла (штат Вашингтон) засудили до п’яти років позбавлення волі за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей через його роль у схемі, яка ошукала інвесторів майже на $100 мільйонів. Ауенг, який визнав провину в лютому після арешту в 2024 році, отримував кошти від шахрайської інвестиційної схеми, що заявляла про роботу в нафто-газовій галузі, а потім конвертував гроші в Bitcoin, Ethereum і стейблкоїни на кшталт USDT та USDC, перш ніж переказати їх на рахунки співучасників.

У період з червня 2022 до липня 2024 року рахунки Ауенга отримали $97,1 мільйона у банківських переказах, пов’язаних із шахрайством. Він заробив щонайменше $4 мільйони комісій і конфісковує понад $2,3 мільйона з вилучених банківських рахунків, $7,1 мільйона у криптовалюті та транспортний засіб.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

21год тому

Співучасник змови про викрадення біткоїнів Саїф Файк визнав провину та може отримати до 20 років ув’язнення

23год тому

Організатор схеми викрадення Bitcoin Саїф Файк визнав провину та може отримати до 20 років в’язниці

06-08 16:22

Засновник FTX СБФ подає заяву на президентське помилування

06-08 15:17

Верховна прокуратура Китаю постановила, що Bitcoin є захищеним майном: засудила злодія до 10 років за крадіжку 107 BTC

Поглиблений аналіз

FCA конфіскувало 452 000 фунтів стерлінгів у оператора пірамідальної схеми Daniel Pugh

Crypto Frontier5год тому