Адвокат США у Коннектикуті конфіскував $600,000 у Tether, пов’язаний із листом для фішингу через Ledger

Федеральні прокурори в Коннектикуті відшкодували понад $600,000 у tether (USDT) після відстеження викраденої криптовалюти з фішингової афери, яка використовувала фізичний лист, щоб ошукати користувача апаратного гаманця.

Коннектикутська жертва криптофішингу має намір повернути кошти

Місцеві медіа повідомили, що Канцелярія прокурора США у окрузі Коннектикут, працюючи з підрозділом FBI у New Haven та Державною поліцією Коннектикуту, подала в січні 2026 року цивільний позов про конфіскацію вилучених коштів. 31 березня 2026 року Окружний суд США виніс постанову про конфіскацію, яка передала USDT уряду Сполучених Штатів.

Жертва, яку у судових документах названо лише як T.M., отримала небажаний лист за домашньою адресою у вересні 2025 року. Лист, здавалося, надходив від «Ledger Security and Compliance» і вимагав від одержувача пройти обов’язкову перевірку безпеки свого апаратного гаманця Ledger.

T.M. виконала інструкції з листа, які надали шахраям доступ до відновної seed-фрази гаманця та контроль над коштами. Слідчі відстежили викрадені активи за допомогою аналітики блокчейну. Шахраї перекидали кошти через кілька проміжних гаманців і конвертували їх у USDT — стейблкоїн, прив’язаний до долара США — намагаючись приховати слід.

Блокчейн-записи є публічними, і прозора історія транзакцій дала агентам правоохоронних органів змогу відстежити кошти та виявити активи на суму понад $600,000. Позов про конфіскацію, поданий як справа 3:26-cv-28 у Окружному суді Коннектикуту, стверджував, що USDT є доходом від шахрайства з використанням переказів коштів (wire fraud) і пов’язаний з порушеннями щодо відмивання грошей.

Цивільна конфіскація дозволила прокурорам діяти без ідентифікації чи кримінального висунення обвинувачень проти винуватців, яких, як вважають, розміщено за кордоном. Тимчасовий прокурор США Девід X. Салліван заявив, що злочинці не мають розраховувати на те, що вони зможуть утримати викрадені кошти. Керівник спеціального відділу FBI P.J. О’Brien відзначив спільну роботу федеральних і державних слідчих у відстеженні та забезпеченні збереження коштів.

Відновлений USDT буде повернено T.M. через процес управління активами Міністерства юстиції, що перебуває під наглядом Секції з питань відмивання грошей і повернення активів. Фізично-поштовий фішинговий прийом, застосований проти T.M., націлювався на клієнтів Ledger щонайменше з 2021 року.

Шахраї отримали імена та домашні адреси зі звіту про витік даних клієнтів Ledger за 2020 рік і використали цю інформацію, щоб надсилати листи, оформлені професійно. Листи зазвичай вказують одержувачам ввести їхню 24-словну відновну фразу на фейковому вебсайті або відсканувати QR-код, який веде на шкідливу сторінку.

Ledger неодноразово попереджала клієнтів, що вона не надсилає небажану пошту з проханням надати seed-фрази або пройти перевірку безпеки. Будь-який лист або повідомлення, що просить відновну фразу, є шахрайством.

Ця справа відображає, як федеральні агентства застосовують аналіз блокчейну для повернення активів у справах про криптовалютне шахрайство. Співпраця Tether у заморожуванні та переказі вилучених USDT на гаманці, контрольовані урядом, зіграла роль у завершенні повернення активів.

FAQ 🔎

• Що являло собою шахрайство Ledger з фішингом у Коннектикуті? Шахрай надіслав фейковий лист «Ledger Security and Compliance» жителю Коннектикуту, змусивши його здати відновну фразу свого гаманця та втратити приблизно $234,000 у криптовалюті.
• Як FBI відшукало викрадені tether? Агенти використали аналітику блокчейну, щоб відстежити викрадені кошти через кілька гаманців, виявивши понад $600,000 у USDT, у які шахраї конвертували активи.
• Що таке цивільна конфіскація у справі про криптовалюту? Цивільна конфіскація дозволяє федеральним прокурорам вилучати активи, пов’язані зі злочинною діяльністю, без кримінального вироку, що корисно, коли підозрюваних не ідентифіковано або вони перебувають за кордоном.
• Як користувачі Ledger можуть захистити себе від поштового фішингу? Ledger ніколи не надсилає небажані листи з проханням надати seed-фрази або пройти перевірку безпеки, тому будь-який такий лист слід вважати шахрайством і повідомити про нього до FBI за адресою ic3.gov.