Юридична боротьба починається навколо 127K Bitcoin, пов’язаних із ймовірною шахрайською мережею

камбоджійський бізнесмен Чен Чжі оскаржує у суді конфіскацію США 127 271 Біткоїна, заперечуючи звинувачення у шахрайстві, пов’язаному з глобальною мережею шахрайств._

Юридична суперечка розпочалася щодо 127 271 Біткоїна, конфіскованих урядом США. Камбоджійський бізнесмен Чен Чжі оскаржує конфіскацію через адвокатів у Нью-Йорку. Тим часом справа базується на звинуваченнях у зв’язках криптовалюти з глобальною мережею шахрайств.

Прокуратура США звинувачує Чен Чжі у керівництві глобальною мережею шахрайств

Спір виник після розслідування Міністерства юстиції США. Прокурори звинуватили Чена у керівництві транснаціональними схемами шахрайства та азартних ігор у всьому Південно-Східній Азії. Крім того, влада стверджує, що операції фінансували великі онлайн-шахрайства, спрямовані на міжнародних жертв.

Таємничий камбоджійський магнат створив нібито глобальну шахрайську імперію та мережу політичних зв’язків, щоб стати, здавалося б, непорушним. Це тривало до кінця 2025 року, коли все змінилося

— Bloomberg (@business) 10 березня 2026

У жовтні 2025 року прокурори США розсекретили кримінальну індитмент проти Чена. Обвинувачення стосувалися електронного шахрайства та змови з метою відмивання грошей. Офіційні особи стверджували, що він керував щонайменше 10 шахрайськими об’єктами в Камбоджі.

Пов’язане читання: Атака на адреси: шахрайство з отруєнням адрес: TON Whale втратив 220 тис. доларів, шахрай повернув більшу частину | Live Bitcoin News

Влада заявила, що ці об’єкти здійснювали так звані схеми «свинячого забою». Ці шахрайства передбачають встановлення довіри з жертвами перед примусом їх інвестувати у фальшиві криптовалютні платформи. В результаті слідчі заявили, що операції приносили до 30 мільйонів доларів на день.

Юридична справа також зосереджена на великій конфіскації Біткоїна, пов’язаній із цим випадком. Влада заморозила близько 127 271 BTC, пов’язаних із цифровими гаманцями, які, за припущеннями, належать мережі. За словами прокурорів, ці гроші є доходами злочинної діяльності.

Конфіскація стала найбільшою цивільною конфіскацією в історії Міністерства юстиції, повідомили офіційні особи. Слідчі заявили, що криптовалюта залишалася без діла в 25 неохоплених гаманцях з грудня 2020 року. Пізніше американські органи влади взяли під контроль цифрові активи.

Тим часом Чен був екстрадований із Камбоджі до Китаю 7 січня 2026 року. Китайські влада затримали його через Міністерство громадської безпеки. Вони назвали його лідером транснаціональної злочинної групи з азартних і шахрайських схем.

Адвокати захисту стверджують, що Біткоїн походить із операцій з майнінгу криптовалюти

Команда адвокатів Чена нещодавно подала документи до федерального суду Нью-Йорка. У документі піднімаються питання щодо конфіскації урядом криптовалюти. Крім того, адвокати заявили, що звинувачення проти їхнього клієнта є «прямо неправдивими».

Захист стверджує, що Біткоїн був здобутий легальними операціями з майнінгу криптовалюти. За словами у документі, Чен займався промисловим масштабом майнінгу для створення великих резервів цифрових активів. Тому адвокати наполягають, що ці кошти не пов’язані з шахрайськими схемами.

Команда захисту також ставила під сумнів докази того, що конфіскований Біткоїн пов’язаний із шахрайствами. Вони стверджували, що слідчі не продемонстрували прямого кримінального зв’язку. В результаті адвокати наполягали, що уряд не має доказів зв’язку конкретних монет із незаконними операціями.

Ще один аргумент — це правовий статус Чена для оскарження конфіскації. Прокурори раніше обмежували його можливість оскаржити через застосування доктрини «Fugitive Disentitlement». Однак, за словами його адвокатів, екстрадиція до Китаю змінює цю ситуацію.

Оскільки Чен зараз у слідчому ізоляторі, захист стверджує, що він більше не ухиляється від влади. Вони наполягають, що він має право боротися з позовом про конфіскацію. Таке твердження може дати суду можливість дослідити докази походження Біткоїна.

Ця справа також привернула увагу через спосіб життя та вплив Чена. Повідомлялося про розкішні вечірки на його суперяхті, які влаштовували багаті бізнесмени та політики. Такі зв’язки нібито допомогли йому розвинути потужні мережі по всьому регіону.

Однак тепер рішення щодо цих звинувачень залишається за юридичним процесом. Прокурори США мають довести прямий зв’язок між криптовалютою та злочинною діяльністю. Тим часом захист намагатиметься довести, що активи походять із легальних майнінгових бізнесів.