Канадець був пограбований на криптовалюту через ATM-кіоск, спроби відновлення призвели до ще однієї шахрайської спроби

Коротко

• Житель Нанаймо втратив 5000 канадських доларів у шахрайській схемі з криптовалютою, перш ніж з’явилася друга схема.
• Мошенники видавали себе за юриста, стверджуючи, що знайшли 60 000 доларів у крипто “прибутках”.
• Дані жертв повторно використовуються, оскільки ці цілі вже проявили вразливість, повідомила Decrypt.

Канадська поліція у середу попередила, що шахраї використовують логотип Королівської канадської кінної поліції у схемах повернення криптовалюти, націлених на жертв, які вже втратили кошти у попередніх шахрайствах. Це попередження з’явилося після випадку у Нанаймо, Британська Колумбія, де мешканець, який уже втратив гроші у шахрайській схемі з криптовалютою, згодом був контактуваний особою, яка стверджувала, що може допомогти повернути кошти. Спершу жертва втратила близько 5000 CAD (близько 3600 доларів США) наприкінці минулого року після отримання небажаного текстового повідомлення з пропозицією віддаленої роботи з торгівлі акціями, яка вимагала внесення криптовалюти через банкомат. Спілкування з нібито роботодавцем припинилося незабаром після платежу, повідомляє CHEK. Раніше цього року та сама особа натрапила на онлайн-оголошення у вигляді публічного повідомлення RCMP, яке закликало жертв шахрайств повідомляти про подібні випадки.

 Після заповнення форми жертва отримала дзвінок від чоловіка, який стверджував, що він юрист, і повідомив, що він ідентифікував два крипторахунки, пов’язані з жертвою, і може допомогти повернути приблизно 60 000 доларів нібито зароблених коштів. Поліція заявила, що ця реклама неправдиво натякала на участь RCMP. “RCMP не контактує з особами щодо виявлених криптовалютних рахунків, не співпрацює з приватними компаніями для повернення втрачених коштів і не запитує будь-яких платежів для розслідування шахрайств. Будь-яке спілкування, що стверджує протилежне, є шахрайським,” — заявив у прес-релізі офіцер зв’язків з медіа з Нанаймо RCMP Гері О’Браєн.

Поліція наголосила, що правоохоронні органи не рекламують послуги з повернення коштів і не вимагають оплату за їхню допомогу. Офіцери також закликали мешканців бути обережними з небажаними пропозиціями роботи або онлайн-повідомленнями, що стосуються криптовалюти, і перевіряти документи тих, хто стверджує, що є юристами або слідчими. Ця тактика стає “все більш систематичною, ніж випадковою,” — повідомив Decrypt співзасновник і генеральний директор компанії з безпеки блокчейнів BlockSec Енді Чжоу. “Ці схеми працюють здебільшого тому, що шахраї часто мають доступ до інформації з оригінальної афери,” — пояснив Чжоу, посилаючись на попередження ФБР про те, що “групи шахраїв навмисно повторно націлюються на окремих осіб,” видаючи себе за юристів, агентів з повернення або урядових партнерів, які нібито можуть повернути вкрадені активи. Використання брендингу правоохоронних органів є ефективним “тому, що воно експлуатує потужний психологічний механізм, відомий як упередженість авторитету,” — сказав він. “Коли жертви вірять, що повідомлення походить від поліції або регулятора, вони набагато більш схильні співпрацювати або платити так звані ‘адміністративні збори’ для розблокування повернутих коштів.” Мережі шахраїв часто повторно використовують інформацію, зібрану під час попередніх схем, що робить попередніх жертв легкими цілями для подальших афер, пояснив Чжоу. У деяких випадках організовані групи поширюють списки осіб, які вже переказали гроші, роблячи цих жертв “надзвичайно цінними” для подальшого шахрайства. Зловмисники також використовують той факт, що жертви часто шукають в Інтернеті способи повернути втрачені кошти, — додав Чжоу. Злочинці можуть створювати фальшиві служби з повернення або оголошення, що стверджують, що жертви з’являються у списках афер, пов’язаних із урядом, і нібито їхні кошти можна повернути, — з методами, “розробленими для створення терміновості та довіри.” “Ця тактика може бути особливо переконливою, оскільки жертви часто вважають, що для відстеження транзакцій у блокчейні потрібна спеціалізована правоохоронна експертиза, що робить історію більш правдоподібною,” — додав він. Канадська поліція з 2022 року проходить навчання з розслідування криптовалютних злочинів, оскільки кількість випадків шахрайств із цифровими активами зросла. Програма навчання була запроваджена, щоб допомогти офіцерам краще розуміти, як працюють криптовалюти і як їх використовують у злочинній діяльності.

Decrypt звернувся до RCMP за коментарем.