สรุปโดยย่อ
- รายงานใหม่จาก GI-TOC เปิดเผยว่าทองผิดกฎหมายในอเมซอนกำลังถูกขายในเวเนซุเอลาในแลกเปลี่ยนกับเหรียญ USDT แบบเสถียร
- การใช้ USDT ในการค้าทองผิดกฎหมายนี้ได้สังเกตเห็นในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่เศรษฐกิจเวเนซุเอลาโดยรวมก็พึ่งพาเหรียญเสถียรนี้มากขึ้น
- นักวิเคราะห์แนะนำว่าร่างกฎหมายใหม่ที่กำลังดำเนินการในสภาคองเกรสอาจลดการไหลของทองผิดกฎหมาย แต่ก็ต้องรวมมาตรการเกี่ยวกับทองเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
เหรียญ USDT ของ Tether กลายเป็นวิธีการชำระเงินในธุรกิจทองผิดกฎหมายเข้าสู่เวเนซุเอลา ตามรายงานใหม่จาก Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC)
ในรายงานชื่อ “Shifting Amazon Gold Flows” GI-TOC ซึ่งตั้งอยู่ที่เจนีวา อธิบายว่าเวเนซุเอลากลายเป็น “จุดหมายปลายทางในภูมิภาค” สำหรับทองอเมซอนที่ถูกค้าขายผิดกฎหมายในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่ทองคำเคลื่อนออกจากประเทศไปยังบราซิลและกายานา
กระแสทองผิดกฎหมายในลุ่มแม่น้ำอเมซอนกำลังเปลี่ยนแปลง
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เวเนซุเอลาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในภูมิภาคสำหรับทองผิดกฎหมายจากบราซิลและกายานา ซึ่งเป็นการย้อนแนวโน้มการลักลอบนำเข้าในอดีต
👉รายงานฉบับใหม่ของเราวิเคราะห์พลวัตเหล่านี้: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1
— Global Initiative (@GI_TOC) 11 มีนาคม 2026
การไหลของทองผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่เวเนซุเอลายังมาพร้อมกับกลยุทธ์การฟอกเงินใหม่ ๆ รวมถึงการใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่ช่วยให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
“ทองบางส่วนที่มาจากกายานาถูกขายในเวเนซุเอลาในแลกเปลี่ยนกับ Tether” ผู้เขียนรายงานซึ่งอ้างอิงจากการสัมภาษณ์กับพ่อค้าทองสองรายในกายานา กล่าว
Marcena Hunter จาก GI-TOC ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานและเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรพลเมืองอิสระ กล่าวกับ Decrypt ว่า ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากลุ่มค้าทองผิดกฎหมายได้ใช้ USDT ในช่วงปีที่ผ่านมา
“สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ stablecoins ในธุรกรรมผิดกฎหมายทั่วโลก พร้อมกับความกังวลที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคริปโตและอาชญากรรมข้ามชาติ” เธอกล่าว “เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายของ stablecoins ที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่ากระแสนี้จะพัฒนาต่อไป”
งานวิจัยเช่นนี้สอดคล้องกับรายงานจากองค์กรอื่น ๆ โดยรายงานของ TRM Labs ในเดือนธันวาคมสรุปว่า เวเนซุเอลาได้พึ่งพา USDT มากขึ้นท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรและภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
รายงานของ GI-TOC ระบุว่าการขุดทองในเวเนซุเอลาเมื่อปีที่แล้วสร้างรายได้กว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลมาดูโรในช่วงที่การบริหารจัดการผิดพลาดและมาตรการคว่ำบาตรลดรายได้จากน้ำมัน
และสิ่งที่การวิจัยขององค์กรชี้ให้เห็นคือ รัฐบาลมาดูโรใช้ธุรกิจทองในเวเนซุเอลาเพื่อสร้างความภักดีในหมู่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ขณะเดียวกันกลุ่มอาชญากรรมภายในรัฐบาลก็ได้ประสานงานกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังขยายอิทธิพลในลุ่มแม่น้ำอเมซอน
รายงานระบุว่า “ในระบบนิเวศอาชญากรรมของเวเนซุเอลา ธุรกิจทองผิดกฎหมายมีบทบาทสำคัญ เชื่อมโยงนักการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่ทหาร และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ”
โฆษกของ Tether ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึงการระงับทรัพย์สินประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
การต่อสู้กับการขุดทองผิดกฎหมาย
สภาคองเกรสกำลังพิจารณาร่างกฎหมาย United States Legal Gold and Mining Partnership Act ซึ่งได้เข้าสู่คณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภา และจะ “ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงลบจากการขุดทองผิดกฎหมายในซีกโลกตะวันตก”
อย่างที่ Hunter อธิบาย ร่างกฎหมายนี้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขุดและการค้าทองผิดกฎหมาย
“ตามร่างกฎหมาย แนวทางจะรวมถึงการต่อสู้และหยุดยั้งการระดมทุนและกระแสเงินของกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองผิดกฎหมาย และป้องกันไม่ให้บุคคลต่างประเทศได้รับประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐ” เธอกล่าว
Hunter เสริมว่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายควรมีมาตรการเกี่ยวกับคริปโต เนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงินจากธุรกรรมทองผิดกฎหมาย
และโดยทั่วไปแล้ว เธอกล่าวว่า กลยุทธ์ใด ๆ ที่เกิดจากการผ่านร่างกฎหมายนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ในอดีตในการต่อสู้กับการไหลของแร่ธาตุผิดกฎหมาย
เธอกล่าวเสริมว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำแนวปฏิรูปเชิงระบบมาใช้เพื่อทำให้การค้าทองโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ”
