เกาหลีใต้ขยายการตรวจสอบ Bithumb เป็นการสอบสวนเต็มรูปแบบหลังความผิดพลาดในการโอน Bitcoin มูลค่า 43 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสำรอง การควบคุม และความเชื่อมั่นของตลาด
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนเต็มรูปแบบในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Bithumb หลังจากเกิดความผิดพลาดในการโอน Bitcoin ครั้งใหญ่ เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการส่ง Bitcoin มูลค่าประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์ ไปยังผู้ใช้ผิดคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจึงดำเนินการอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่ามีความกังวลอย่างมากต่อเสถียรภาพของตลาด
หน่วยงานกำกับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ Bithumb หลังความผิดพลาดใหญ่ของ Bitcoin
อ้างอิงจาก Yonhap สำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินได้เปลี่ยนการตรวจสอบประจำให้เป็นการสอบสวนในระดับความเข้มข้นสูง การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความกังวลทันทีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและแนวปฏิบัติด้านการบริหารสินทรัพย์ ดังนั้น ขอบเขตของการตรวจสอบจึงขยายออกไปนอกเหนือจากการตรวจสอบความสอดคล้องในเบื้องต้น
_อ่านเพิ่มเติม: _เกาหลีใต้หันมาใช้ AI เพื่อจับการฉ้อโกงในคริปโตในปี 2026 | ข่าว Bitcoin สด**
หน่วยงานด้านการเงินได้แจ้งเตือน Bithumb ล่วงหน้า และการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ การตรวจสอบถูกอัปเกรดภายในไม่กี่วันหลังจากพบข้อมูลบนไซต์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงต้องเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับการสอบสวนที่ขยายออกไป
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากำลังดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความจริงจังสูงสุด พวกเขาย้ำว่าต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดกับพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการทำลายความเป็นระเบียบในตลาด ดังนั้น มาตรการบังคับใช้จึงอาจตามมาอิงจากผลการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
หน่วยงานกำกับดูแลยังพิจารณาผลกระทบของเหตุการณ์ต่อภาพรวมของตลาด หน่วยงานอาจพิจารณาใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตเก็บและบริหารจัดการเงินทุนของผู้ใช้ ดังนั้น ผลการตรวจสอบอาจมีผลต่อมาตรฐานกฎระเบียบในอนาคต
นักสืบกำลังตรวจสอบความแตกต่างระหว่างจำนวน Bitcoin ที่ชำระไปและจำนวนสำรองที่แท้จริง การโอนครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่าขนาดของสินทรัพย์ที่ Bithumb รายงานไว้มาก ซึ่งทำให้ความถูกต้องของสำรองกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการตรวจสอบ
ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว จำนวน Bitcoin ที่ถือใน Bithumb อยู่ที่ประมาณ 42000 หน่วย จากจำนวนนี้เป็นของบริษัทเองเพียง 175 Bitcoin เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์ที่ลูกค้าไว้ใจฝากไว้
ประมาณการล่าสุดของสำรอง Bitcoin ของ Bithumb เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 46000 หน่วย อย่างไรก็ตาม การชำระเงินจำนวน 620,000 Bitcoin ถูกระบุโดยหน่วยงานเป็นจำนวนที่สูงกว่าข้อมูลที่รายงานไว้ประมาณ 13 ถึง 14 เท่า
การตรวจสอบอาจกำหนดแนวทางกฎระเบียบสำหรับคริปโตในอนาคต
การละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือนอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมายนี้บังคับให้แพลตฟอร์มต้องมีสินทรัพย์เทียบเท่าที่ลูกค้าไว้ใจฝากไว้ ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนอาจหมายถึงการฝ่าฝืนข้อบังคับ
เจ้าหน้าที่อีกคนกล่าวว่ากรณีนี้อาจทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตลดลง หน่วยงานจะตรวจสอบว่าสามารถถอนสินทรัพย์ที่ชำระไปได้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การทดสอบความสามารถในการรองรับสภาพคล่องจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน
โครงสร้างการควบคุมภายในของ Bithumb ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ นักสืบต้องการหาช่องโหว่ในระบบที่อนุญาตให้มีการโอนเงินจำนวนมากโดยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว ดังนั้น กระบวนการอนุมัติและการให้สิทธิ์จึงถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
ระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเทียบกับสำรองจริงก็อยู่ในระหว่างการทดสอบ หน่วยงานกำลังต้องการความแน่ใจว่าการป้องกันเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ความล้มเหลวของระบบอาจนำไปสู่คำสั่งให้แก้ไข
หน่วยงานด้านการเงินเชื่อว่าผลการตรวจสอบจะมีผลต่อกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ผลการตรวจสอบสามารถช่วยให้การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายคริปโตเฟสที่สองดำเนินไปได้ ดังนั้น คดีนี้จึงมีความสำคัญทางกฎหมายที่เกินกว่าบริษัท Bithumb เอง
Yonhap รายงานว่าหน่วยงานจะสรุปการสอบสวนเมื่อข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ การลงโทษหรือการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานอาจตามมาอิงจากผลการตรวจสอบ ดังนั้น Bithumb จึงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านกฎระเบียบมากขึ้น
โดยรวมแล้ว การสอบสวนครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงแนวทางเข้มงวดของเกาหลีใต้ในการกำกับดูแลคริปโต สินทรัพย์และความโปร่งใสเป็นนโยบายสำคัญ ดังนั้น แพลตฟอร์มอาจต้องมีการควบคุมที่ดีกว่านี้ในอนาคต
