Операция Veil of Maya: бразильская полиция ликвидировала масштабную сеть нелегальных ставок и отмывания криптовалютных денег

При участии информации от Министерства финансов и Секретариата по призам и ставкам (SPA) полиция провела девять обысков в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Кануасе, нацеливаясь на 87 компаний, которых подозревают в содействии отмыванию денег в ставочных операциях.

Ключевые выводы

• Бразилия провела рейд против 87 подставных компаний в рамках операции Veil of Maya, сорвав незаконную крипто-схему отмывания.
• Сеть выводила средства от ставок за рубеж через криптовалюту, обходя налоги в масштабном подпольном рынке.
• Эта операция усиливает более широкие регуляторные запреты Бразилии на незаконные казино и рынки прогнозов.

Бразильская полиция нацелилась на использование криптовалюты в незаконных ставочных операциях

Бразилия усиливает надзор за незаконными операциями, связанными с криптовалютой, в своей финансовой системе.

В понедельник Федеральная полиция Бразилии провела операцию «Veil of Maya», преследуя незаконное букмекерское звено, которое использовало подставные компании для отмывания и перенаправления средств на эти операции, задействуя фиат и цифровую валюту.

Операции дали кодовое название «Veil of Maya», поскольку это фасад, который мешает адекватной оценке реальности: подставные компании представляли цели, скрывавшие их истинные задачи.

По данным Федеральной полиции, в этой операции было нацелено 87 компаний, однако официальные цифры по их объемам не раскрывались. Конкретное использование криптоактивов в операциях, как сообщается, ограничивалось переводом средств за рубеж.

Было исполнено девять постановлений на обыск и изъятие в нескольких локациях, включая Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Кануас, чтобы разыскать предполагаемых владельцев этих подставных компаний.

«Лица, находящиеся под следствием, могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, организованной преступности и других правонарушениях, которые могут быть выявлены в ходе расследования», — раскрыла Федеральная полиция.

Незаконные ставки стали серьезной проблемой для правительства Бразилии, чему способствовало использование цифровой валюты, из-за чего правоохранителям сложнее отслеживать эти транзакции.

Легальный рынок ставок обеспечил бразильской экономике 869 миллионов долларов налоговых поступлений в течение первых 4 месяцев 2026 года. Тем не менее оценки оценивают стоимость незаконного рынка примерно в половину общего объема ставок. Сам президент Лула объявил о запрете незаконных онлайн-казино, подчеркнув проблему, которую азартные игры и ставки создавали для бразильской семьи.

В обсуждение национальной незаконной игорной деятельности вовлечены и рынки прогнозов: правительство запретило их деятельность в апреле. Техническая записка SPA указала, что эти компании «просто воспроизводят ключевые элементы ставок с фиксированной квотой» и им нужна лицензия, чтобы работать в соответствии с законами страны об азартных играх.